В Одесской области арестовали счета фирм по подозрению в отмывании 300 миллионов

В Одесской области компании вероятно "отмыли" более 300 миллионов. Деньги проходили через банковские счета фирм, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях.

Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы.

Суд постановил арест средств двух компаний в рамках уголовного производства о схеме уклонения от налогов и отмывания денег. Следствие Бюро экономической безопасности установило, что общества "Легенда табака" и "АБК" (бывшее ООО "Бордо групп торг") выступали транзитными предприятиями, через которые аккумулировались и перечислялись средства, добытые преступным путем.

Общая сумма переводов на счета этих компаний за период с июня по октябрь 2025 года превысила 209 миллионов гривен, из них более 23 миллионов поступили от субъектов хозяйствования с признаками рискованной деятельности.

Далее средства переводили на счета реальных оптово-розничных компаний, в частности "Аттика-2007", "ДЛ Солюшн" и "Тоскана трейдинг". По выводам аналитического исследования ГНС, общество "Легенда табака" не отразило полученные средства в налоговых накладных и декларациях НДС на общую сумму более 311 миллионов гривен, что может свидетельствовать о сокрытии происхождения доходов и легализации средств.

В ходе досудебного расследования установили, что к схеме причастны должностные лица компаний, которые организовали финансовые операции с целью уклонения от уплаты налогов, перевода средств в теневой сектор, обналичивания и легализации доходов. Для этого фигуранты открыли счета в ряде украинских банков.

Суд постановил наложить арест на средства компаний на банковских счетах, в частности в ОТП Банк, Креди Агриколь Банк и Ощадбанке, запретив осуществлять расходные операции, кроме уплаты налогов. Банки обязаны предоставить детективам Бюро экономической безопасности об остатках и движении средств по счетам.

В сентябре в Одессе БЭБ начало расследование в отношении организованной группы, которая обналичивала средства через фиктивные сделки. Правоохранители обнаружили сомнительные операции на более 230 миллионов гривен. Схема предусматривала перевод денег на счета других компаний за якобы поставки товаров и услуг, которые на самом деле не предоставлялись.

Анна Літман