В Одессе обнаружили схему отмывания средств на 230 миллионов

В Одессе БЭБ начало расследование в отношении организованной группы, которая отмывала средства через фиктивные сделки. Правоохранители обнаружили сомнительные операции на более 230 миллионов гривен.

Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы.

Бюро экономической безопасности Украины начало досудебное расследование в уголовном производстве в отношении группы лиц, подозреваемых в отмывании средств, уклонении от уплаты налогов, проведении незаконных финансовых операций и служебном подлоге.

Следствие установило, что преступники действовали по предварительному сговору и использовали подконтрольные компании и физических лиц-предпринимателей для сокрытия происхождения доходов, полученных преступным путем.

По данным следователей, в течение 2025 года подозреваемые не платили налоги на прибыль и НДС в особо крупных размерах, отражая в налоговой отчетности бестоварные операции или фиктивные сделки с компаниями с признаками транзитности. Из-за этого средства фактически выводились с предприятий в теневой сектор экономики. Схема включала легализацию средств путем перечисления на счета других компаний за якобы поставки товаров и услуг, которые фактически не предоставлялись.

К организации противоправной деятельности причастны должностные лица ряда компаний, в частности ООО "Сейлес опт", ООО "Маш тракт", ООО "Паволия", ООО "Агро бизнес солюшен, ООО "Окта прайм", ООО "Ретелс", ООО "Потестас" и ООО "Брок-вип-интер".

С 10 апреля по 15 июля 2025 года со счетов "Сейлес опт" и "Маш тракт" перечислили более 233 миллионов гривен на счета других юридических лиц - якобы за поставку товаров, включая транспортные средства, замороженным лососем и курятиной. На самом деле эти сделки были мнимыми, а полученные средства быстро перечислялись дальше на счета компаний с признаками транзитности. Поэтому отследить источник средств было невозможно.

Следователи зафиксировали, что предприятия не подавали налоговые декларации, не регистрировали налоговые накладные и не платили налоги по фактическим операциям. Денежные средства на банковских счетах в банках признали вещественными доказательствами. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и наложил арест на счета и средства предприятий.

А в конце июня правоохранители разоблачили финансовые махинации с сельскохозяйственной продукцией на сумму почти полмиллиарда гривен. В схемах участвовали предприниматели из Николаевской и Одесской областей. По версии следствия, они вывозили зерно за границу через фиктивные компании и не возвращали валютную выручку в Украину.

Анна Літман