В Украине обнаружили почти 2 миллиона подозрительных финансовых операций: мошеннические схемы на юге

Государственный финансовый мониторинг получил более 1,7 миллиона сообщений о финансовых операциях, которые нужно проверить. 82% из них касались крупных сумм, а 99% сообщений поступили от банков. Большинство дел было передано Национальной полиции и СБУ для расследования.

По информации сервиса мониторинга Опендатабот за год количество сообщений выросло на 23%, в частности по подозрительным операциям - 18% в 2024 году, по сравнению с 5% в 2021. Пороговые операции составляют большинство - 82%, или 1,44 миллиарда сообщений.

После проверки более тысячи материалов было направлено в соответствующие органы. Общая сумма зафиксированных операций составила 62,59 миллиарда гривен. Больше всего материалов было направлено в Национальную полицию - 31%, или 323 дела, в СБУ - 27% (289 материалов) и в НАБУ - 15% (156 дел). Вся сумма этих дел составляет 37,39 миллиарда гривен.

После начала полномасштабной войны количество материалов, направляемых в ГБР, увеличилось в 3,3 раза, достигнув 118 дел. При этом количество материалов для Налоговой уменьшилось в 2,5 раза, до 95 дел.

Меньше всего материалов было направлено в Офис Генпрокурора - всего 7% (71 материал). Еще один материал был направлен в разведывательные органы.

Скриншот: Опендатабот

Госфинмониторинг проверяет два типа финансовых операций: пороговые и подозрительные. Пороговые операции определяются суммой, превышающей 400 тысяч гривен и имеющей признаки, связанные с риском терроризма, сепаратизма, фальсификации счетов и другими нарушениями. Подозрительные операции не зависят от суммы, а появляются из-за подозрительности в поведении лица или предоставленной информации.

В 2024 году НАПК также проверило 734 декларации, 46% из которых содержат ошибки на сумму 1,856 миллиарда гривен. Это подтверждает наличие серьезных проблем в финансовой отчетности.

А по статье "Мошенничество" было открыто 64 978 уголовных производств, что на 21% меньше, чем в 2023 году. Однако этот показатель в 2,7 раза выше, чем до начала полномасштабного вторжения. В прошлом году на юге Украины, в частности в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, некоторые дела о мошенничестве были связаны с должностными лицами.

Недавно правоохранители задержали экс-депутата Николаевского областного совета Юрия Кормышкина. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти под залог. Также, в результате масштабных операций в Одессе, были задержаны семь членов преступной группировки. Это включает основателя и топ-менеджеров местной компании, которая поставляла электрооборудование для военных объектов российской федерации.

За время независимости из Украины было выведено более 100 миллиардов долларов. Для возвращения таких активов Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) в июле 2023 года разработало и утвердило новый порядок реализации арестованных активов за рубежом.

Анна Літман