Правоохранители обнаружили теневые операции с экспортом зерна на Николаевщине

Суд предоставил следователям доступ к документам по делу, связанному с экспортом соевых бобов. Компания скрыла значительные доходы и пыталась избежать уплаты налогов.

Об этом говорится в постановлении Центрального районного суда Николаева.

Судья принял решение предоставить временный доступ к вещам и документам, которые имеют ключевое значение в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере. Соответствующее ходатайство подали следователи Главного управления Нацполиции в Николаевской области, и оно было согласовано прокуратурой.

По данным следствия, должностные лица ООО "Санрайс МК в период с августа по декабрь 2023 года скрыли от налогообложения объект налогообложения на сумму более 218 миллионов гривен, связанную с экспортом соевых бобов. В результате предприятие уклонилось от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах - почти 39,4 миллиона гривен.

В рамках досудебного расследования суд разрешил следователям доступ к ряду документов, в частности внешнеэкономических контрактов, таможенных деклараций, счетов-фактур, сертификатов качества и происхождения товаров, товарно-транспортных документов и бухгалтерской документации. Как отметили следователи, все эти материалы имеют значение для установления полной картины преступной схемы.

По данным медиа, история компании "Санрайс МК" связана с бывшим руководителем государственного предприятия "Хлебная база №76" Вадимом Автенюком и его близкими родственниками. Еще в 2021 году правоохранители провели обыски в офисе компании в Николаеве, где изъяли печати более 27 фиктивных предприятий.

Следователи установили, что через поддельные документы и фиктивные фирмы группа пыталась легализовать средства, уклоняясь от уплаты налогов на экспорте соевых бобов.

Стоимость таких операций, которые не были учтены в отчетности, составляет более 218 миллионов гривен.

Когда продукция "Санрайс МК" оказалась под арестом в порту, компания добровольно компенсировала налоговый долг в размере 6,5 миллионов гривен. Сейчас следователи имеют доступ к необходимым документам для полноценного расследования дела, а в случае препятствования могут получить разрешение на обыск для изъятия доказательств.

Также правоохранители разоблачили масштабные финансовые махинации с зерном на около полмиллиарда гривен. По версии следствия, группа предпринимателей из Николаевской и Одесской областей вывозила зерно за границу через фиктивные компании и не возвращала валютную выручку в Украину.

Анна Бальчінос