В Николаеве скрыли 82 миллиона на аграрном экспорте

В Николаеве правоохранители расследуют сложную схему уклонения от уплаты налогов, связанную с экспортом зерна, сетью офисов в разных городах и ведением бухгалтерии за рубежом. По данным следствия, из-за этих действий государственный бюджет мог потерять десятки миллионов гривен.

Об этом сообщил Центр публичных расследований.

Следователи установили, что к сделке были причастны компании "Карпио", "Харвест Грейн", "Гринтекса" и "Арайвис-Трейд", через которые, по версии правоохранителей, осуществлялся экспорт агропродукции. В частности, товар накапливали на территории Ренейского элеватора. Участники схемы действовали из разных мест: один из обвиняемых работал в офисе в Одессе, другая была бухгалтером в Николаеве, еще одна находилась за границей - в Болгарии.

Одним из ключевых эпизодов стало то, что компания "Карпио", зарегистрированная в Николаеве, не подала налоговую отчетность за 2024 год. По материалам дела, в 2021-2024 годах предприятие получило более 82 миллионов гривен от экспорта, однако декларацию по налогу на прибыль не подало. Это, по оценкам следствия, привело к значительным потерям бюджета. Действия фигурантов квалифицированы как умышленное уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой в особо крупных размерах.

Во время подготовительного заседания стороны спорили о подсудности дела. Защита настаивала, что его должен рассматривать не Центральный райсуд Николаева, ведь основные следственные действия, в частности обыски, проводились в Одессе. Также адвокаты обратили внимание, что последний эпизод связан с предприятием, зарегистрированным в Заводском районе города.

Прокурор с этим не согласился, объяснив, что если точное место преступления установить невозможно, дело рассматривается по месту завершения досудебного расследования. Поскольку расследование проводило управление СБУ в Николаевской области, расположенное в Центральном районе, именно этот суд, по мнению обвинения, должен рассматривать производство.

В конце концов суд пришел к выводу, что вопрос подсудности требует дополнительного решения, и направил обвинительный акт в Николаевский апелляционный суд, который определит, где именно будет рассматриваться дело.

Отдельно суд рассмотрел вопрос о мерах пресечения. Одной из обвиняемых ранее назначили залог в 20 миллионов гривен, который впоследствии уменьшили до 7,5 миллиона гривен. После внесения залога ее освободили из-под стражи, оставив процессуальные обязанности.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия обязанностей для этой фигурантки до 25 мая 2026 года. Другой обвиняемой продлили меру пресечения в виде личного обязательства на тот же срок. Также аналогичное решение приняли в отношении еще одного участника дела.

Также в начале года на Николаевщине начали дело о возможном уклонении от налогов на экспорте зерна. По данным следствия с ноября 2020 по июль 2021 года, компания осуществила экспорт зерна на более 109 миллионов, при этом происхождение продукции следствию установить не удалось.

Анна Бальчінос