В Одессе разоблачили схему отмывания средств через фиктивные аграрные предприятия

В Одессе перед судом предстанет женщина, которая оформляла на себя компании с признаками транзитных фирм. По данным Бюро экономической безопасности, эти структуры могли использоваться для минимизации налогов и обналичивания средств.

Об этом сообщила пресс-служба ТУ БЭБ в Одесской области.

Детективы территориального управления БЭБ в Одесской области установили, что одесситка подала к государственным регистраторам документы с заведомо ложными сведениями. На ее имя было зарегистрировано три предприятия в разных регионах Украины. Все они формально работали в аграрном секторе - занимались оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных.

Впрочем, как выяснило следствие, женщина выполняла лишь номинальную роль. Фактически она не руководила деятельностью компаний и не принимала никаких управленческих решений. Все документы, финансовую отчетность и операции оформляли другие лица, которые сейчас также находятся в поле зрения правоохранителей - по ним ведутся отдельные уголовные производства.

По словам руководителя ТУ БЭБ в Одесской области Сергея Мунтяна, реквизиты созданных фирм использовались в схемах уклонения от налогообложения и конвертации безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики. Такие "технические" компании обычно не ведут реальной хозяйственной деятельности, но обеспечивают движение финансовых потоков в теневом сегменте.

Фигурантке сообщили о подозрении по факту подделки документов, которые подаются для государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Также суд может дополнительно ограничить право занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности.

Также в марте прокуратура сообщила о подозрении директору селекционного института в Одесской области в сделках с государственным имуществом. Следователи установили, что руководитель предприятия в течение 2019-2020 годов, используя служебное положение, организовал продажу компании-зернотрейдеру сельскохозяйственной продукции по заниженным ценам, которые не соответствовали рыночным.

Анна Бальчінос