В Одессе продавца цветов заставили вернуть государству 11 миллионов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили предпринимателя, который организовал схему уклонения от уплаты налогов через дробление бизнеса на физических лиц-предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

Фигурант реализовывал цветы через сеть розничных и оптовых магазинов. Установлено, что для занижения доходов и сохранения упрощенной системы налогообложения он формально оформил родственников, знакомых и работников как ФЛП, которые фактически не осуществляли самостоятельной деятельности. Все управленческие решения принимал организатор, а бизнес функционировал как единый. Для деятельности использовал офис в Одессе и склад в промзоне. Продажа цветов происходила в Одессе и Киеве. Всего было привлечено более 60 человек.

"Оплата за цветы осуществлялась без применения регистраторов расчетных операций, а также в безналичной форме с перечислением средств на счета более 30 подконтрольных ФЛП. Такой механизм позволил подозреваемому скрыть фактические объемы продаж и уклониться от уплаты более 10 миллионов гривен налогов", - рассказал руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

Во время обысков детективы изъяли документы бухгалтерского и налогового учетов более 30 подконтрольных ФЛП, трудовые книжки, 511 тысяч гривен, черновые записи, печати и почти 91 тысячу цветов. Общая стоимость изъятого - более 10,5 миллионов гривен. Организатору сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

Во время досудебного расследования предприятие возместило в бюджет 10,6 миллионов гривен. Кроме того, еще 1 миллион гривен перечислили на нужды ВСУ. Сейчас схему дробления бизнеса аннулировали. Предприниматель обязался зарегистрировать юридическое лицо, работать в рамках Налогового кодекса Украины и официально трудоустроить наемных работников.

Кирило Бойко