Николаевская налоговая разоблачила десятки схем теневого оборота денег

Николаевские налоговики обнаружили десятки подозрительных финансовых операций, которые могли быть связаны с отмыванием средств или финансированием терроризма. По этим материалам правоохранители открыли уголовные производства.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС в Николаевской области.

В январе-мае 2025 года специалисты ГНС в Николаевской области провели серию аналитических исследований по операциям, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. Как результат - переданы материалы в правоохранительные органы, открыто 8 уголовных производств.

Налоговики подготовили 21 аналитическое заключение по подозрительным финансовым операциям. Четыре из них - по запросу Следственного управления полиции, два - по требованию СБУ в области, еще один - по запросу ГБР в Николаеве, а также один - по требованию областной прокуратуры. Остальные 13 заключений составлены по инициативе налоговой инспекции.

Как отметили в пресс-службе, материалы собранных исследований были переданы в соответствующие правоохранительные органы: 4 - в полицию, 2 - в СБУ, 1 - в ГБР, 14 - в прокуратуру. По результатам этой работы правоохранители открыли восемь уголовных производств, а по пяти предприятиям приняли решение о присоединении собранных материалов к уже действующим делам.

В ГНС отмечают, что работа по предотвращению финансовых преступлений и финансирования терроризма на Николаевщине продолжается и в дальнейшем.

Недавно суд отменил арест на 1390 тонн сои, принадлежащей ЧАО "Лебединский семенной завод", наложенный в рамках расследования дела о мошенничестве. Арест действовал с декабря 2024 года, однако просьбу предприятия изменить место хранения зерна суд отклонил.

Параллельно продолжается расследование в отношении предприятия из Южноукраинска, которое подозревают в использовании фиктивных компаний для уклонения от уплаты налогов и отмывания средств. Суд предоставил следователям разрешение на временный доступ к документам и вещам, которые могут касаться финансовых махинаций с участием должностных лиц одного из местных акционерных обществ.

Анна Бальчінос