Бизнесмен с Николаевщины уклонялся от налогов четыре года и скрыл 35 миллионов

Предприниматель с Николаевщины уклонялся от налогов в течение четырех лет и скрыл более 35 миллионов гривен дохода.

Следственный судья Новоодесского районного суда Николаевской области принял ходатайство о продлении срока досудебного расследования по делу масштабного уклонения от уплаты налогов. Фигурантом дела является физическое лицо-предприниматель, который, используя упрощенную систему налогообложения, в течение 2020-2023 годов скрыл доходы на сумму более 35 миллионов гривен.

По данным следствия, предприниматель официально зарегистрировал вид деятельности как вспомогательную деятельность в растениеводстве, однако фактически занимался куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, щебня, песка и предоставлением транспортных услуг, используя собственный грузовой автопарк. С целью уклонения от уплаты налогов, он сознательно подавал недостоверные данные в налоговых декларациях.

В ходе досудебного расследования установлено, что за указанный период подозреваемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 5,6 миллиона гривен, включая единый налог, налог на доходы физических лиц и военный сбор. 6 сентября 2024 года ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

На основании собранных доказательств, в частности выводов экономических экспертиз, протоколов обысков и анализа банковских транзакций, суд принял решение о продлении срока досудебного расследования до 6 марта 2025 года. Следствие продолжается, правоохранители продолжают собирать доказательства и проверять все обстоятельства возможных финансовых махинаций.

В другом случае, наоборот, суд не признал оснований для задержания подсудимой по делу об уклонении от уплаты налогов при экспорте сельхозпродукции. По данным следствия, директор общества "Медея Люкс" в 2022 году экспортировала агропродукцию, не уплатив налогов на сумму более 18,9 миллиона гривен.

В постановлении за 2022 год указано, что к этим схемам было привлечено более 130 компаний, а общая сумма неуплаченных налогов достигла почти 2 миллиардов гривен.

Кроме того, правоохранители расследуют финансовую деятельность Николаевского глиноземного завода, который ранее принадлежал российскому олигарху Олегу Дерипаске. Сейчас собирают данные о банковских счетах предприятия, в частности о закрытых счетах, остатках средств, финансовых операциях и идентификации контрагентов.

Анна Літман