На Николаевщине использовали фиктивные фирмы для отмывания денег для отмывания денег

Предприятие из Южноукраинска подозревают в использовании фиктивных фирм для уклонения от налогов и отмывания денег. Суд предоставил разрешение следователям на временный доступ к вещам и документам по фактам финансовых махинаций, к которым причастны должностные лица одного из местных акционерных обществ.

Об этом свидетельствует постановление Южноукраинского суда.

По данным следствия, в 2015-2016 годах неустановленные лица, действуя в сговоре с руководством ПАО, организовали схему фиктивных бестоварных операций с рядом предприятий, созданных специально для прикрытия противоправной деятельности. Через договоры по поставке якобы горной массы и щебня, предприятие незаконно формировало налоговый кредит и уклонялось от уплаты НДС.

Участники схемы, в частности представитель так называемого "конвертационно-легализационного центра", выводили средства в наличные и доставляли их руководству общества. Во время следственных действий правоохранители изъяли почти 6 миллионов гривен, которые, по версии следствия, были обналичены для дальнейшего присвоения.

Правоохранители установили, что ряд фиктивных предприятий находились под контролем фактического руководителя ПАО, который формально занимал должность председателя наблюдательного совета.

В 2017 году предприятие изменило свою юридическую форму - стало частным акционерным обществом вместо публичного. Это изменение следователи считают попыткой замести следы после финансовых махинаций.

Налоговая проверка выявила, что в 2016 году предприятие искусственно завысило налоговый кредит почти на 4,8 миллиона гривен. Его сотрудники якобы покупали товары и услуги у фирм, которые имеют признаки фиктивности - фактически они существовали только "на бумаге". Налоговая отчетность этих контрагентов оказалась недействительной, а сами операции - вымышленными.

Следствие считает, что таким образом компания пыталась уменьшить размер налогов, которые должна была бы уплатить в бюджет. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти факты, следователи обратились в суд с просьбой предоставить доступ к документам предприятия. Суд ходатайство удовлетворил. Если документы не предоставят добровольно, следователи получат разрешение на обыск.

Расследование продолжается по статьям о фиктивном предпринимательстве, легализации средств, уклонении от налогов и хищении имущества в особо крупных размерах.

Также предприниматель из Николаевщины уклонялся от уплаты налогов в течение четырех лет, скрыв более 35 миллионов гривен дохода. По данным следствия, он зарегистрировал свой бизнес как вспомогательную деятельность в растениеводстве, но на самом деле занимался куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, щебня, песка и предоставлением транспортных услуг, используя собственный автопарк.

В феврале Николаевский суд не нашел оснований для задержания подозреваемой по делу об уклонении от уплаты налогов при экспорте сельхозпродукции. Общая сумма убытков по делу составила почти 2 миллиарда гривен. В 2022 году подозреваемая, будучи директором общества, экспортировала сельскохозяйственную продукцию, уклоняясь от налогов.

Недавно суд в Николаевской области постановил арест имущества, в частности средств и сельскохозяйственной техники, которая, вероятно, была вывезена с предприятия незаконно.

Анна Літман