В Одессе разоблачили хищение денег переселенцев в банке

В Одессе правоохранители раскрыли схему присвоения средств государственного банка, к которой, по версии следствия, была привлечена работница Ощадбанка. Пользуясь служебным доступом к счетам клиентов с временно оккупированных территорий, она вместе со сообщниками выводила деньги и переводила их на подконтрольные счета.

Об этом сообщил Центр публичных расследований.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что работники АО "Ощадбанк" организовали схему присвоения средств используя доступ к внутренним системам.

Ключевой фигурой в схеме, по версии следствия, была главным экономистом сектора филиала "Одесское областное управление". Следователи выяснили, что чиновница незаконно обрабатывала информацию о клиентах, их банковские карты и аккаунты интернет-банкинга. Полученные данные она передавала другим участникам схемы, которые переводили средства на другие счета и расчетов в торговых сетях от имени владельцев.

В результате средства клиентов, которые находились на оккупированных территориях и не могли контролировать свои счета, выводились и присваивались. Часть денег перечисляли на счета подозреваемой и связанных с ней участников преступления.

В рамках расследования правоохранители провели обыск в квартире работницы банка, где изъяли мобильный телефон iPhone 11 с сим-картой, а также наличные: 58 тысяч долларов США в металлической коробке и более 17 тысяч долларов и 15 евро в конвертах.

Сторона защиты пыталась объяснить происхождение части средств, однако не все аргументы были подтверждены документально. В частности, утверждение о принадлежности части денег родственникам подозреваемой не нашли подтверждения.

Следственный судья, проанализировав материалы, пришел к выводу о необходимости ареста части изъятых средств из-за отсутствия доказательств их законного происхождения. В то же время 58 тысяч долларов, изъятых отдельно, суд признал принадлежащими другим лицам и имеющими подтвержденное происхождение, поэтому в этой части в аресте отказал.

Также в Одессе суд избрал меру пресечения должностному лицу железной дороги, которого подозревают в растрате бюджетных средств и служебном подлоге. По версии следствия, он годами начислял зарплату работнику, который фактически не появлялся на работе.

Анна Літман