В Одессе раскрыли схему дробления торговой сети

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов организатором сети магазинов одежды и обуви.

Как сообщили в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области, 34-летний предприниматель организовал продажу товаров в Одесской области, Николаевской области и Винницкой области.

По данным следствия, мужчина искусственно "дробил" бизнес, чтобы не превышать лимит упрощенной системы налогообложения. Для этого он зарегистрировал 15 подконтрольных ФЛП, через которых фактически руководил деятельностью магазинов и распределял доходы.

В течение года предприниматель получил более 76 млн грн дохода, однако задекларировал лишь около 5 млн грн, в результате чего в бюджет не было уплачено более 10,6 млн грн налогов.

Во время 15 обысков детективы изъяли наличные, технику, документацию и более 23 тысяч единиц товара. Общая стоимость изъятого имущества составляет почти 33,4 млн грн.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия он добровольно возместил государству 10,6 млн грн убытков, после чего обвинительный акт направили в суд.

Как отметил руководитель Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области Сергей Мунтян, на момент завершения расследования схема дробления бизнеса полностью ликвидирована. Предприниматель обязался зарегистрировать юридическое лицо и официально трудоустроить наемных работников.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, а процессуальное руководство - прокуроры Одесской областной прокуратуры.

Как ранее писал Интент, в Одессе задокументировали попытку подкупа детектива Бюро экономической безопасности. Мужчина предложил 10 тысяч долларов, чтобы повлиять на ход расследования относительно незаконной организации азартных игр.

Андрій Колісніченко