В Одессе обманули инвесторов на 26 миллионов

В Одессе разоблачили финансовую пирамиду, которая обманула украинцев почти на 26 миллионов гривен. Организатор и трое участников группы предстали перед судом за мошенничество и отмывание средств.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников преступной группировки. Их подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании незаконно полученных доходов по ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

По данным следствия, злоумышленники запустили фиктивный сайт, который позиционировали как инвестиционный холдинг, а на самом деле использовали для финансовой пирамиды по схеме Понци: первые вкладчики получали выплаты за счет новых.

Чтобы придать деятельности легитимности, организатор зарегистрировал общество с десятками видов экономической деятельности, арендовал офис в ТРЦ Одессы и активно рекламировал так называемые инвестиции в соцсетях.

Дельцы устраивали презентации, демонстрировали ролики с пачками валюты и "успехами инвесторов". В начале вкладчикам даже выплачивали небольшие суммы, чтобы укрепить доверие, но впоследствии перечисления остановились.

Полученные средства в течение трех лет переводили в криптовалюту. Среди 94 установленных пострадавших - военнослужащие ВСУ. Общие убытки уже достигают 25,7 миллиона гривен, но количество пострадавших, по оценкам, может доходить до 20 тысяч человек по всей Украине.

Во время обысков правоохранители изъяли технику, телефоны, носители информации, черновые записи и наличные. Установлено, что организатор успел отмыть более 60 миллионов гривен, приобрел 25 автомобилей, 5 земельных участков и построил автомойку, которую выдавал за инвестиционный проект.

По решению суда все фигуранты находятся под стражей, а их имущество арестовано.

Также недавно в Одессе суд продлил содержание под стражей уроженца Тирасполя, которого подозревают в создании мошеннической схемы под прикрытием инвестиций в криптовалюту. Следствие считает, что вместе с сообщником он завладел сотнями тысяч долларов, обещая потерпевшим большие прибыли.

Анна Бальчінос