Мошенник из Одессы получил миллион долларов на инвестициях в криптовалюту

В Одессе суд оставил под стражей уроженца Тирасполя, которого подозревают в организации мошеннической схемы под видом инвестиций в криптовалюту. По данным следствия, он вместе с сообщником присвоил от потерпевших сотни тысяч долларов, обещая высокие прибыли.

Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда.

По данным следствия, в начале марта 2023 года подозреваемый вместе с сообщником решили заняться преступной деятельностью, направленной на завладение деньгами знакомых и других лиц под видом инвестирования в криптовалюту.

Чтобы завоевать доверие будущих инвесторов, мужчины представлялись опытными трейдерами, которые работают на международных биржах, в частности Binance, и демонстрировали якобы успешные результаты торгов. Они арендовали офисное помещение в Одессе, создавая иллюзию легального бизнеса, и приглашали туда потенциальных вкладчиков.

В течение 2023-2024 годов подозреваемые привлекли в так называемый фонд нескольких потерпевших, с которыми находились в дружеских отношениях. В целом они получили более 1,2 миллиона долларов США, которые переводили на подконтрольные банковские счета и криптокошельки. Никаких реальных операций на биржах не проводилось - средства присваивались и тратились на собственные нужды.

Среди пострадавших - несколько жителей Одессы, каждый из которых вкладывал десятки и сотни тысяч долларов, надеясь на обещанные высокие дивиденды.

12 июня 2025 года подозреваемому объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или в условиях военного положения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в Одесском СИЗО с возможностью внесения залога в размере более 18 миллионов гривен В случае внесения залога подозреваемый обязан не покидать пределы Одессы без разрешения следователя, не контактировать со свидетелями и сдать документы для выезда за границу. Сейчас расследование продолжается.

В начале года правоохранители разоблачили в Одессе финансовую пирамиду, через которую обманули вкладчиков более чем на 200 тысяч долларов США. По версии следствия, организаторы создали компанию, которая выдавала себя за инвестиционную фирму, хотя не имела никаких лицензий.

Анна Бальчінос