28 февраля 2025 г. 12:53
(Фото: Одесская областная прокуратура)
В Одессе организовали финансовую пирамиду и обманули вкладчиков на более 200 тысяч долларов США.
Как сообщила областная прокуратура, правоохранители задержали трех человек - организатора мошеннической схемы и двух его сообщниц. Им уже объявили подозрение по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).
По данным следствия, злоумышленники основали компанию, которая выдавала себя за инвестиционную фирму, хотя не имела никаких лицензий или разрешений. Чтобы создать иллюзию надежности, организатор указал в регистрации компании 92 различных вида экономической деятельности - от финансовых услуг до других отраслей.
Сначала вкладчикам выплачивали небольшие суммы, создавая впечатление стабильности и выгоды. Это побуждало людей вносить еще больше средств и привлекать новых участников. Однако впоследствии выплаты прекратились, а основатели схемы исчезли.
Все полученные средства были срочно переведены в криптовалюту и выведены через оффшорные счета. Уже установлено по меньшей мере 7 пострадавших, среди которых есть военнослужащие ВСУ. Общее количество обманутых может превышать 200 человек.
Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и денежные средства, подтверждающие противоправную деятельность.
Сейчас прокуратура подала в суд ходатайство о взятии подозреваемых под стражу. Расследование продолжается.
Ранее полиция задержала жителя Одессы, которого подозревают в мошенничестве. Мужчина пообещал жилье для защитников и их семей. От его действий пострадали 32 человека.
Также правоохранители задержали трех подозреваемых в участии в преступной группе, которая обманывала граждан, выдавая себя за работников банков и присваивая средства.
Ірина Глухова