Предприниматели из Одесской и Николаевской областей отмыли полмиллиарда на аграрном экспорте

Правоохранители разоблачили масштабные финансовые махинации с сельскохозяйственной продукцией почти на полмиллиарда гривен. В схемах участвовали предприниматели из Николаевской и Одесской областей.

Об этом говорится в постановлении Центрального районного суда Николаева.

По версии следствия, группа предпринимателей из Николаевской и Одесской областей выводила зерно за границу через фиктивные фирмы и "забывала" возвращать валютную выручку в Украину.

Прокуратура просила суд арестовать имущество, принадлежащее вероятным участникам схемы: недвижимость, элитные автомобили, корпоративные права и счета. Среди фирм, которые фигурируют в производстве, - экспортеры агропродукции, зарегистрированные в Одессе и Николаевской области, которые по документам продавали зерно в Турцию, Беларусь и другие страны.

Расследование касается четырех компаний: ООО "Черниговская Индустриальная Молочная Компания", ООО "Аквапром Юг", ООО "Арида Компани" и ООО "Харвест Грейн".

Но реальной поставки не было - только фиктивные документы и "обнал". По версии следствия, компания ООО "Харвест-Грейн" экспортировала в Турцию соевые бобы украинского происхождения на сумму почти полмиллиарда гривен, но не вернула валютную выручку в Украину и уклонилась от налогов.

Речь идет о продукции урожая 2023 года, произведенной якобы ООО "Черниговская индустриальная молочная компания". Ее отправителем было "Харвест-Грейн", а получателем - контролируемое предприятие "Trinity agriculture and C.o. s.r.o.". Общий вес экспортированных соевых бобов составил почти 30 тысяч тонн, а стоимость по таможенной декларации - 11,98 миллиона долларов США, или более 473 миллионов гривен по курсу НБУ. В то же время на таможне оформили другую декларацию - уже на значительно меньший объем и стоимостью около 92 миллиона гривен.

Правоохранители также установили, что часть сои неустановленного происхождения накапливали на складах ГП "Ренийский морской торговый порт" с целью дальнейшего экспорта. По их мнению, схема позволила компании не уплатить налог на прибыль и вывести валютную выручку за границу.

Однако суд Николаева отказал в удовлетворении ходатайства прокурора. Это дело - часть масштабного расследования. По имеющейся информации, фигуранты неоднократно создавали новые общества, заключали фиктивные контракты с иностранными компаниями, а затем переводили деньги на счета за границу.

По следствию, в схеме могли быть привлечены конвертационные центр", которые помогали бизнесу избегать налогов и предоставляли услуги по отмыванию денег. Некоторые из компаний, которые фигурируют в производстве, уже появлялись в уголовных делах ранее. Расследование продолжается.

В начале июня в Корабельном суде Николаева рассматривали дело депутата горсовета от запрещенной ОПЗЖ Олега Афанасьева. Его обвиняют в мошенническом завладении соей на более 800 тысяч долларов: по версии следствия, он инсценировал ракетный удар, чтобы скрыть похищение зерна.

Анна Бальчінос