23 июня 2025
(Фото: Национальная полиция)
Преступная группа в которую входили бенефициарные владельцы компаний-нерезидентов и генеральный директор украинского общества, которые контролировали деятельность предприятий по перевалке зернопродуктов в Одесском морском порту заключили с иностранным инвестором ряд кредитных договоров под залог зерна и обманули его.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
На самом деле по данным полиции, этого зерна не было, однако для введения в заблуждение представителей американской компании злоумышленники вносили в официальные документы ложные сведения о его наличии, тем самым увеличивая кредитный лимит.
Чтобы создать иллюзию соблюдения обязательств, должники платили проценты по кредиту, тогда как основная сумма оставалась непогашенной. Оперативники Департамента стратегических расследований установили, что впоследствии злоумышленники даже имитировали порчу и дальнейшую утилизацию залогового зерна, которого фактически на складах не было. Для этого привлекли директора общества по утилизации, а в подтверждение легальности операции осуществили перевод 200 тысяч гривен с назначением "оплата за услуги утилизации", хотя соответствующие счета предприятие не выставляло.
Полицейские провели обыски на территории Одесской, Сумской, Кировоградской, Львовской областей и Киева, которые проходили в офисах юридических лиц, зерновых терминалах, по месту жительства фигурантов, у нотариусов, которые были привлечены к незаконной перерегистрации залогового имущества, в банковском учреждении и предприятии, которое якобы проводило утилизацию сельхозпродукции. По результатам следственных действий изъяты документы, материальные носители информации, а также осуществлен отбор образцов зерна для экспертизы относительно его происхождения.
Следователи полиции объявили генеральному директору общества и двум бенефициарным владельцам компаний-нерезидентов о подозрении за мошенничество (часть 4 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины) и служебный подлог (часть 2 статьи 366 Уголовного Кодекса Украины). Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы и права занимать определенные должности с конфискацией имущества.
13 мая 2025 года одного из организаторов преступной схемы взяли под стражу с альтернативой внесения залога в размере более 557 миллионов гривен.
Кирило Бойко