19 сентября 2020 г. 19:31
Главным управлением ГНС в Одесской области на протяжении 8 месяцев 2020 года проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности плательщиков и составлено 50 материалов с признаками криминальных правонарушений.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области.
По результатам рассмотренных материалов в Едином реестре досудебных расследований опубликованы пять криминальных правонарушений, в т.ч. по признакам ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем):
- два на общую сумму - 81,2 млн грн, предикатными преступлениями (общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем);
- два, по которым общая сумма установленных убытков - 23,1 млн грн, по другим статьями Уголовного кодекса Украины;
- один на общую сумму убытков - 0,4 млн грн, присоединено 18 материалов с признаками криминальных правонарушений.
Кроме этого, направлено на рассмотрение 116 уведомлений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на общую сумму 790,3 млн гривень.
Также, сотрудники ГУ ГНС совместно с СБУ разоблачили схему незаконного овладения деньгами путем формирования налогового кредита на общую сумму 80,9 млн грн третьим лицам и возможного вывода государственных средств в объеме 169,2 млн грн.
Напомним, что в сентябре НАПК начало проверять декларации 21 чиновника. В частности, в поле зрения агентства попала декларация главного государственного ревизора-инспектора отдела проверок отдельных плательщиков и по отдельным вопросам управления налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения ГУ ГНС в Одесской области Екатерины Джумаев (Кодис).
Также напомним, что в июле Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области, подозреваемого в предложении и предоставлении 25000 долларов США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
25 октября 2024 г.
Некоторые жители Херсонщины получат поддержку из областного бюджета22 октября 2024 г.
Адвокаты судьи из Болграда не смогли уговорить суд закрыть производство о коррупции20 октября 2024 г.
Топ-15 украинских прокуроров с самыми большими пенсиями: среди них правоохранители из Николаева и Одессы18 октября 2024 г.
Одесские пограничники не дали вывезти редкие деньги и Новое завещание из прошлого17 октября 2024 г.
БЭБ разоблачило недобросовестного экспортера пшеницы через порты Одесской области15 октября 2024 г.
В Одесской области отменили 80 миллионный тендер из-за Бюро экономической безопасности13 октября 2024 г.
СБУ обратила внимание на деятельность еще двух должностных лиц оккупационных учреждений Херсонщины12 октября 2024 г.
В Одессе будут судить медиков психбольницы: им грозит до 10 лет