27 марта 2026
(ФОТО: Судебная власть)
В Одессе разоблачили схему завладения корпоративными правами и имуществом общества, в центре которой - гражданин Молдовы, топ-менеджер и совладелец предприятия.
Об этом сообщил Центр публичных расследований со ссылкой на постановление Киевского районного суда Одессы.
По данным следствия, под видом корпоративных решений он фактически отстранил соучредителя от бизнеса и переоформил активы компании на собственную структуру.
По данным следствия, речь идет о ООО "Евротанк ЛПджи", созданное еще в 2011 году с уставным капиталом в 500 тысяч гривен. Впоследствии структура собственности изменилась: 51% компании получил гражданин Молдовы, еще 49% - другая соучредительница.
В течение нескольких лет общество работало в обычном режиме, однако, по версии правоохранителей, в июле 2021 года один из совладельцев начал реализовывать план полного захвата бизнеса.
Ключевым элементом схемы стало оформление поддельного протокола общего собрания. В нем отмечалось, что соучредительницу якобы исключили из состава участников общества.
На самом деле, как установило следствие, женщину даже не сообщали о проведении собрания, а значит - она не могла принимать в них участие. Несмотря на это, документы подписали и подали государственному регистратору. На основании сомнительных документов в январе 2023 года в государственный реестр внесли изменения. В результате подозреваемый получил 100% контроль над предприятием.
Это дало ему возможность единолично менять устав, распоряжаться имуществом и заключать сделки без согласования с другими участниками.
Получив контроль, мужчина начал оперативно выводить активы. Имущество ООО "Евротанк ЛПджи" продавалось в пользу другой компании - ООО "Добро", единственным владельцем которой также был он сам.
В течение нескольких дней в январе 2023 года было отчуждено:
Общая стоимость переданного имущества превысила 3,9 миллиона гривен. Все сделки оформлялись через нотариуса и сопровождались государственной регистрацией права собственности.
Соучредитель обратилась в суд - и выиграла. В июле 2025 года Хозяйственный суд Одесской области признал недействительными решения собрания и все дальнейшие операции с имуществом. Апелляция в декабре того же года оставила это решение без изменений.
В марте 2026 года фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах. Следователи настаивали на содержании под стражей, однако суд отказал и избрал меру пресечения в виде залога - почти 1 млн гривен. Также на него возложили определенные судом обязанности в рамках расследования.
Кирило Бойко
9 июля 2026 г.
Конституционный суд Молдовы постановил, что выборы в Гагаузии будет организовывать Кишинев