Иностранец захватил бизнес и вывел активы одесской компании

В Одессе разоблачили схему завладения корпоративными правами и имуществом общества, в центре которой - гражданин Молдовы, топ-менеджер и совладелец предприятия.

Об этом сообщил Центр публичных расследований со ссылкой на постановление Киевского районного суда Одессы.

По данным следствия, под видом корпоративных решений он фактически отстранил соучредителя от бизнеса и переоформил активы компании на собственную структуру.

По данным следствия, речь идет о ООО "Евротанк ЛПджи", созданное еще в 2011 году с уставным капиталом в 500 тысяч гривен. Впоследствии структура собственности изменилась: 51% компании получил гражданин Молдовы, еще 49% - другая соучредительница.

В течение нескольких лет общество работало в обычном режиме, однако, по версии правоохранителей, в июле 2021 года один из совладельцев начал реализовывать план полного захвата бизнеса.

Ключевым элементом схемы стало оформление поддельного протокола общего собрания. В нем отмечалось, что соучредительницу якобы исключили из состава участников общества.

На самом деле, как установило следствие, женщину даже не сообщали о проведении собрания, а значит - она не могла принимать в них участие. Несмотря на это, документы подписали и подали государственному регистратору. На основании сомнительных документов в январе 2023 года в государственный реестр внесли изменения. В результате подозреваемый получил 100% контроль над предприятием.

Это дало ему возможность единолично менять устав, распоряжаться имуществом и заключать сделки без согласования с другими участниками.

Получив контроль, мужчина начал оперативно выводить активы. Имущество ООО "Евротанк ЛПджи" продавалось в пользу другой компании - ООО "Добро", единственным владельцем которой также был он сам.

В течение нескольких дней в январе 2023 года было отчуждено:

• автозаправочная станция на ул. Братьев Поджио в Одессе (стоимость более 1,2 млн грн),
• земельный участок (почти 1,75 млн грн),
• еще два здания АЗС на проспекте Добровольского и в переулке Высоком.

Общая стоимость переданного имущества превысила 3,9 миллиона гривен. Все сделки оформлялись через нотариуса и сопровождались государственной регистрацией права собственности.

Соучредитель обратилась в суд - и выиграла. В июле 2025 года Хозяйственный суд Одесской области признал недействительными решения собрания и все дальнейшие операции с имуществом. Апелляция в декабре того же года оставила это решение без изменений.

В марте 2026 года фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах. Следователи настаивали на содержании под стражей, однако суд отказал и избрал меру пресечения в виде залога - почти 1 млн гривен. Также на него возложили определенные судом обязанности в рамках расследования.

Кирило Бойко