На Николаевщине разоблачили схему экспорта зерна на 2 миллиона долларов

На Николаевщине правоохранители раскрыли разветвленную схему, по которой агропродукцию оформляли на миллионы долларов через подставные сделки с турецкими фирмами. Через сеть посредников деньги выводили за границу, а часть грузов существовала только на бумаге и фактически не поступала в Украину.

Об этом сообщил Центр публичных расследований со ссылкой на постановление Центрального районного суда Николаева.

Правоохранители разоблачили масштабную схему по выводу денег за границу под видом экспорта агропродукции. По данным следствия, должностные лица одного из предприятий использовали подконтрольные турецкие и украинские компании - среди них "Черниговская индустриальная молочная компания", "Продектио", "Аравис Трейд" и другие - чтобы оформлять фиктивные операции на общую сумму более 2 миллионов долларов.

Организатор координировала работу всей схемы: от закупок и оформления документов до логистики и сокрытия реальных объемов продукции. В августе-декабре 2023 года через фиктивных посредников вывезли продукции на более чем 2 миллиона долларов. Реальная стоимость товара превышала 264 миллиона гривен, но официально показали лишь около 52,7 миллиона. Большую часть закупок проводили за наличные без документов, что позволило скрыть 211 миллионов гривен прибыли и не уплатить более 38 миллионов гривен налогов.

Отдельные сделки с турецкими фирмами касались поставки оборудования якобы для модернизации элеватора. Некоторое оборудование существовало только на бумаге, а цены в инвойсах завышали на 30-45%. Например, за линию сушки зерна предприятие заплатило 380 тысяч долларов, хотя ее реальная рыночная стоимость в ЕС и Турции - примерно вдвое ниже.

Участники схемы подделывали документы о происхождении продукции, используя реквизиты "Черниговской индустриальной молочной компании", которая фактически не производила указанных объемов. Другая группа отвечала за логистику, транспортировку и загрузку товара в портах, а также за коммуникацию с иностранными покупателями.

Валютная выручка в Украину не возвращалась: деньги оседали на счетах иностранных компаний или возвращались организаторам как "вознаграждение". Среди фигурантов - два бывших руководителя элеватора и несколько посредников.

Правоохранители уже изъяли документы и переписку. Проводят финансово-экономическую экспертизу контрактов, а подозрения могут объявить бывшему директору, бухгалтеру и еще одному соучастнику. Дело расследуют как растрату имущества в особо крупных размерах и служебный подлог.

Дополнительно проверяют, не использовался ли элеватор как транзитная площадка для конвертации средств в наличные. По предварительным оценкам, объем сомнительных операций составляет от 1,9 до 2,3 млн долларов, но эта сумма может возрасти после анализа новых документов. Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрал подозреваемому личное обязательство. До 5 января 2026 года он должен выполнять определенные судом обязанности.

Также суд на Николаевщине закрыл уголовное производство в отношении депутата горсовета и директора ЧАО "Очаковское ХПП" Александра Сытникова. Его подозревали в незаконном вывозе арестованного зерна на сумму более 14 миллионов гривен, но дело прекратили из-за истечения сроков давности.

Анна Бальчінос