Криптомошенник из Одессы обманул людей на миллионы

В Одессе мошенник создал фейковый криптобизнес и завладел более 42 миллионов гривен знакомых инвесторов. Сейчас следствие завершено, а злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

В Одессе завершено досудебное расследование в отношении 32-летнего местного жителя, который мошенническим способом присвоил более 42 млн грн. Мужчина выдавал себя за трейдера и убеждал знакомых инвестировать в нереальный криптовалютный фонд, создавая иллюзию успешного бизнеса и возвращая небольшие прибыли, чтобы завоевать доверие. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители установили, что злоумышленник вместе с сообщником демонстрировал фейковую деятельность на крипторынке. На самом деле торговли криптовалютой не велось, а все средства тратили на личные нужды.

Чтобы получить доверие потенциальных инвесторов, мужчины выдавали себя за опытных трейдеров, работающих на международных биржах, и демонстрировали мнимо успешные результаты торгов. Они арендовали офис в Одессе, создавая видимость легального бизнеса, и приглашали туда потенциальных вкладчиков.

В течение 2023-2024 годов подозреваемые привлекли нескольких знакомых в свой "фонд", получив более 1,2 миллиона долларов США, которые переводили на подконтрольные банковские счета и криптокошельки.

Среди обманутых оказались несколько одесситов, которые вкладывали в схему от десятков до сотен тысяч долларов, рассчитывая на обещанные большие прибыли.

12 июня 2025 года подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины - мошенничество в крупных размерах или в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в Одесском СИЗО. Сейчас материалы дела направили в суд.

Анна Бальчінос