Аферисты завладели урожаем и деньгами агрофирмы с Николаевщины на миллионы

На Николаевщине мошенники под видом агропредприятия завладели миллионами гривен и тоннами сои, открыв фальшивый счет. Суд разрешил следователям изъять документы компании, которая может быть причастна к афере.

По постановлению Центрального районного суда Николаева, следователям предоставили разрешение на временный доступ к оригиналам документов одного из предприятий, которые могут иметь доказательственное значение по делу о масштабном мошенничестве.

Речь идет об уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупных размерах в условиях военного положения.

По материалам следствия, в ноябре 2024 года представители агропредприятия получили предложение купить урожай сои - 1390 тонн - от имени другой компании. Переговоры велись по электронной почте, после чего агрокомпании прислали счет-фактуру для оплаты. Условия были четкие: в течение пяти дней покупатель должен был оплатить 22,9 миллиона гривен.

Предприятие осуществило оплату - 86% суммы, - но впоследствии обнаружило, что деньги поступили не на тот счет, который был указан в договоре. После этого связь с представителями продавца исчезла.

Как выяснили следователи, злоумышленники, используя поддельный паспорт и электронную цифровую подпись директора предприятия, без ведома самой компании открыли банковский счет. Именно на него и были перечислены средства.

Таким образом, неустановленная группа лиц завладела как деньгами, так и зерновыми культурами компании. Сумма нанесенного ущерба уточняется, однако она точно превышает 22 миллиона.

В ходе досудебного расследования стало известно, что к преступлению может быть причастно еще одно общество, с которым агрокомпания имела хозяйственные отношения. Именно поэтому следователь обратился в суд с ходатайством предоставить разрешение на доступ к оригиналам документов, касающихся сотрудничества двух предприятий.

Суд ходатайство удовлетворил. Документы могут быть изъяты, в частности, для проведения экспертиз. Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Также в Николаевской области суд наложил арест на имущество по делу о хищении средств и сельскохозяйственной техники. По данным следствия, экс-директор вместе с сообщниками незаконно вывезла технику с предприятия. Часть из нее, по словам потерпевшего, была приобретена за его личные деньги, другую - за средства самого общества.

А в феврале суд продлил срок процессуальных обязанностей мужчине, которого подозревают в мошенничестве на более 1,3 миллиона гривен. По данным следствия, он присвоил средства компании, пообещав продать сельхозпродукцию, которой на самом деле не имел.

Анна Бальчінос