Понад 600 українських компаній замаскували російський слід

Бізнесмени з росії продовжують заробляти в Україні завдяки незаконній перереєстрації компаній, які прибрали російських власників або ж бенефіціарів. 

Про це йдеться у дослідженні аналітиків платформи Опендатабот. 

За даними дослідження, 621 українська компанія видалила власників або ж кінцевих бенефіціарів з росії за останні три роки. Позбувшись російського сліду, ці бізнеси продовжували працювати в Україні. При цьому від початку повномасштабного вторгнення в Україні закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. 

Аналітики звернулися до Міністерства юстиції, яке має контролювати ці процеси й там перевірили 10 компаній і у 8 випадках виявили порушення та факти незаконних реєстраційних дій.

Йдеться про такі бізнеси, як:

РАВЕТТІ УКРАЇНА — компанія з адресою масової реєстрації, яку ділить з 75 іншими бізнесами. Торік чистий прибуток компанії сягнув 4,7 млн грн. Від початку року ця компанія вже виграла в облгазах Києва, Рівного та Сум тендерів на майже 3 млн грн.

ДОМОФОН. ІНЖИНІРИНГ. ОХОРОНА. Торік чистий прибуток компанії склав 3,3 млн грн.

ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ. За минулий рік дохід компанії склав 1,4 млн грн.

ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-Україна: торік компанія отримала чистий прибуток у 515 тисяч грн.

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ І БІЗНЕСУ із чистим прибутком у 312 тисяч гривень за минулий рік.

ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА, наразі — ЛАЛАНА ГРУП. Компанія торік зазнала збитків у 1,6 млн грн. Крім того, наразі бізнес має несплачені борги перед бюджетом за виконавчими провадженнями.

РЕОСВІТ — компанії належить торгівельна марка Nadi Renardi. Крім того, бізнес зареєстровано за адресою масової реєстрації — там само свою юридичну адресу зазначили ще 53 компанії.

НОВАКОМ УКРАЇНА. З 2020 року компанія не подає свою фінансову звітність.

"Відповідальність за незаконні перереєстрації понесли деякі нотаріуси або ж державні реєстратори, що засвідчували зміни. Переважно, фахівців тимчасово позбавляли доступів до реєстрів", - зазначили аналітики.

Попри те, що в Міністерстві юстиції України навіть за кількома вибірковими перевірками підтвердили порушення, наразі жодна реєстраційна дія не скасована, а компанії продовжують працювати.

На запит Опендатабота в Міністерстві юстиції України прокоментували, що реєстраційні зміни можуть бути скасовані або за підставою рішення суду, або ж у випадку, якщо скаргу подасть особа, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Втім, у переважній більшості випадків вже минув понад рік з моменту перереєстрації — тобто терміни упущені. Водночас немає й конкретної постраждалої особи від виводу російських капіталів та вибілення бізнесу.

"Який орган влади в Україні візьме на себе контроль за перереєстрацією російських активів та скасує строки давності за такими операціями? Хто, врешті-решт, має ініціювати подальший розгляд справ, де фактично постраждалою є держава Україна? Поки ці питання залишаються відкритими, росіяни продовжують виводити свої кошти, а їх бізнеси — заробляти на українцях та державних тендерах", — зазначив засновник Опендатаботу Олексій Іванкін.

У травні 2024 року Центр публічних розслідувань також розбирався, як працює механізм обмежень для бізнесу країни-агресора та як його обходять. А у вересні 2022 року аналітики центру R&D YouControl дослідили дані щодо державних закупівель з початку повномасштабної війни росії проти України й виявили, що понад 190 компаній-переможців тендерів на загальну суму понад 985 млн грн мають зв'язки із російською федерацією та республікою білорусь

Кирило Бойко