Меню
Соціальні мережі
розділи
Відмивання грошей та схеми легалізації
Відмивання грошей — це процес приховування походження незаконно отриманих коштів шляхом їх переведення через різні фінансові операції та схеми, щоб надати їм вигляду легальних. Це серйозне злочинне явище, яке часто пов'язане з корупцією, контрабандою, шахрайством та іншими видами організованої злочинності. На Одещині та Миколаївщині правоохоронці регулярно виявляють схеми відмивання грошей, які включають використання фіктивних фірм, офшорних компаній та маніпуляції з експортними операціями. Боротьба з цим явищем є важливою частиною антикорупційної роботи та захисту національної економіки.
04 вересня 2025
В Одесі виявили схему відмивання коштів на 230 мільйонів26 червня 2025
Схеми з офшорами та 404 мільйонами доларів: розкрили аферу навколо бурових установок у Криму10 березня 2025
В Одесі обшукали офіси через відмивання коштів19 лютого 2025
В Україні виявили майже 2 мільйони підозрілих фінансових операцій: шахрайські схеми на Півдні12 листопада 2024
Понад 100 мільярдів доларів виведено з України: як їх повернути06 березня 2024
На Миколаївщини запобігають фінансуванню тероризму04 березня 2024
Привласнили понад 200 тисяч: судитимуть керівників виробничого комбінату Миколаївщини13 жовтня 2023
На Миколаївщині працівники "Укрзалізниці" привласнили понад 1,6 мільйона з держбюджету, - поліція02 вересня 2023
Ігорю Коломойському оголосили про підозри за двома статтями| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
