06 березня 2024 р. 10:23
На Миколаївщини запобігають фінансуванню тероризму
616
(ФОТО: ДПС у Миколаївській області)
Державна Податкова Служба Миколаївщини вживає заходи щодо протидії фінансовим махінаціям.
ДПС в Миколаївській області проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.
Станом на 1 лютого 2024 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 7 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
Вони можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
За власною ініціативою ДПС складено 5 висновків аналітичних досліджень. На вимогу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - 1, на вимогу Миколаївської обласної прокуратури також 1 висновок.
За результатами відпрацювання аналітичних досліджень до Миколаївської обласної прокуратури та до Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області направлено відповідні матеріали.
На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 4 кримінальних провадження.
Нещодавно посадовець виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради звинувачується у зловживанні службовим становищем, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.
Також на Миколаївщині судитимуть колишнього та чинного голів виробничого комбінату, які привласнили понад 200 тисяч гривень.
Раніше у Миколаєві суд зобов’язав забудовника торгівельно-офісного центру сплатити до бюджету понад 1,3 мільйона гривень.
25 липня 2024 р. 17:25
Вбивство дитини в Лощинівці: процес апеляції офіційно розпочався05 липня 2024 р. 20:02
Президент України призначив 10 суддів на Миколаївщині05 липня 2024 р. 19:02
Верховний суд поставив крапку у справі ексвласника Імексбанку Клімова28 травня 2024 р. 15:59
Жінка з Миколаєва виграла суд проти рф на понад 5 мільйонів25 травня 2024 р. 12:33
Оборудки на Миколаївщині: землі заказника віддали для сільгосппотреб18 травня 2024 р. 20:32
На Миколаївщині запрацювали три нових поліцейських станції18 травня 2024 р. 09:12
"Прибув у колонію": стало відоме місце утримання політбранця Сергія Цигіпи з Херсонщини15 травня 2024 р. 11:32
Справа заволодіння аеропортом "Одеса": Костусєв намагався оскаржити угоду14 травня 2024 р. 22:17
У Миколаєві подали до суду на забудовника: деталі справи13 травня 2024 р. 09:31
Окупанти на ТОТ відбирають житло в українців10 травня 2024 р. 13:25
Одеський суд остаточно вирішив долю колаборанта Сальдо08 травня 2024 р. 11:02
Криміналісти провели практичне заняття для майбутніх миколаївських юристів30 квітня 2024 р. 18:56
Обмеження консульських послуг українцям за кордоном є втручанням в права громадянина, - адвокат30 квітня 2024 р. 17:54
Оновлено! Мобілізаційний закон та консульські послуги: Інтент.Інсайт з юристом