Суд в Одессе признал мужчину виновным в фиктивном предпринимательстве

В Одессе признали виновным мужчину, который за денежное вознаграждение в размере 300 долларов в месяц согласился стать номинальным учредителем и директором ООО «Оил-Глобалтранс». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 136 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда города Одессы. 

Осужденный подписал регистрационные документы с заведомо ложными сведениями по предварительному сговору с неустановленными лицами, не имея намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность. Он предоставил свои документы для подготовки регистрационных бумаг, подписал их у нотариуса, осознавая, что они содержат ложные сведения о его роли в обществе. Впоследствии эти документы были поданы государственному регистратору, который, не зная о преступном умысле, зарегистрировал изменения.

Мужчина фактически не осуществлял никакой деятельности в качестве директора или учредителя, не управлял счетами, не подавал отчетности, не арендовал офис и т. д. 

Осужденный свою вину признал. При этом онпризнался, что фактически не читал документы, которые подписывал, и даже не знал названия предприятия. Когда обвиняемого начали вызывать на допросы, лицо, организовавшее регистрацию, исчезло, и связь с ним прервалась.

ООО «Оил-Глобалтранс» зарегистрировано по юридическому адресу на Куликовом поле в Одессе. В декабре 2024 года к видам деятельности компании добавили торговлю автомобилями и оптовую торговлю электротоварами. По версии следствия, предприятие могли использовать для возможного уклонения от уплаты налогов.

Ранее одесская налоговая служба добилась отмены судебных решений в пользу двух местных компаний, заключивших договоры на поставку кукурузы и масла на сумму свыше 27 миллионов гривен. Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение, поскольку предыдущие инстанции не проверили реальность движения товара и наличие у фирм складов для его хранения.

Юлія Калабайда