В Одесі визнали винним чоловіка, який за грошову винагороду в 300 доларів на місяць погодився стати номінальним засновником та директором ТОВ "Оіл-Глобалтранс". Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в 136 тисяч гривень.
Про це йдеться у вироку Приморського районного суду міста Одеси.
Засуджений підписав реєстраційні документи зі свідомо неправдивими відомостями за попередньою змовою з невстановленими особами, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність. Він надав свої документи для підготовки реєстраційних паперів, підписав їх у нотаріуса, усвідомлюючи, що вони містять неправдиві відомості щодо його ролі у товаристві. Надалі ці документи були подані державному реєстратору, який, не знаючи про злочинний умисел, зареєстрував зміни.
Чоловік фактично не здійснював жодної діяльності як директор чи засновник, не керував рахунками, не подавав звітності, не орендував офісу тощо.
Засуджений свою вину визнав. При цьому він зізнався, що фактично не читав документи, які підписував, і навіть не знав назви підприємства. Коли обвинуваченого почали викликати на допити, особа, яка організувала реєстрацію, зникла, і зв'язок із нею припинився.
ТОВ "Оіл-Глобалтранс" зареєстроване за юридичною адресою на Куликовому полі в Одесі. У грудні 2024 року до видів діяльності компанії додали торгівлю автомобілями та гуртову торгівлю електротоварами. За версією слідства, підприємство могли використовувати для можливого ухилення від сплати податків.
Раніше одеська податкова служба домоглася скасування судових рішень на користь двох місцевих компаній, які уклали договори на поставку кукурудзи та олії на понад 27 мільйонів гривень. Верховний Суд направив справу на новий розгляд, оскільки попередні інстанції не перевірили реальність руху товару та наявність у фірм складів для його зберігання.
Юлія Калабайда
