Бывшего руководителя департамента Одесской ОГА связали с азартными играми в рамках дела «Карфаген»

Бывший руководитель департамента цифрового развития Одесской ОГА Иван Тимошенко, которого подозревают в причастности к преступной организации, прикрывавшей нелегальные колл-центры, мог быть связан и с онлайн-гемблингом. Об этом свидетельствует запись разговора, в которой собеседник, чей голос следствие связывает с Тимошенко, назвал азартные игры их сферой деятельности.

Центр публичных расследований изучил детали дела.

По информации «Следствие.Инфо», разговор состоялся между Тимошенко и заместителем главы Государственной налоговой службы Игорем Панченко. Собеседники обсуждали нелегальные колл-центры, онлайн-гемблинг и возможное взаимодействие с PlayCity.

После вопроса Панченко об онлайн-гемблинге собеседник подтвердил, что это относится к их сфере деятельности. В то же время Департамент информационных технологий Офиса генерального прокурора, который возглавлял Тимошенко, отвечает за цифровую трансформацию и информационную безопасность прокуратуры, а не за расследование незаконного игорного бизнеса.

22 октября чиновнику было объявлено подозрение в рамках операции НАБУ и САП «Карфаген». По версии следствия, он обеспечивал связь с представителями нелегальных колл-центров, получал от них деньги и помогал скрывать деятельность организации. Задокументированная сумма неправомерной выгоды, по данным правоохранителей, превысила миллиард гривен.

По данным следствия, Тимошенко сотрудничал с Сергеем Кропивой, которого подозревают в организации схемы. 

До назначения в Офис генпрокурора Тимошенко возглавлял департамент цифрового развития Одесской ОГА. 11 сентября он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

22 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 8 миллионов гривен. САП просила установить залог в размере 100 миллионов гривен, однако суд удовлетворил ходатайство частично.

Анна Літман