Екскерівника департаменту Одеської ОДА пов’язали з гемблінгом у справі "Карфаген"

Колишній керівник департаменту цифрового розвитку Одеської ОДА Іван Тимошенко, якого підозрюють у причетності до злочинної організації, що прикривала нелегальні кол-центри, міг бути пов’язаний і з онлайн-гемблінгом. Про це свідчить запис розмови, на якому співрозмовник, чий голос слідство пов’язує з Тимошенком, назвав азартні ігри їхньою сферою діяльності.

Центр публічних розслідувань дослідив деталі справи.

За інформацією Слідство.Інфо, розмова відбулася між Тимошенком і заступником голови Державної податкової служби Ігорем Панченком. Співрозмовники обговорювали нелегальні кол-центри, онлайн-гемблінг та можливу взаємодію з PlayCity.

Після запитання Панченка про онлайн-гемблінг співрозмовник підтвердив, що це належить до їхньої сфери діяльності. Водночас Департамент інформаційних технологій Офісу Генпрокурора, який очолював Тимошенко, відповідає за цифрову трансформацію та інформаційну безпеку прокуратури, а не за розслідування незаконного грального бізнесу.

22 жовтня посадовцю оголосили підозру в межах операції НАБУ і САП “Карфаген”. За версією слідства, він забезпечував комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів, отримував від них гроші та допомагав приховувати діяльність організації. Задокументована сума неправомірної вигоди, за даними правоохоронців, перевищила мільярд гривень.

За даними слідства, Тимошенко співпрацював із Сергієм Кропивою, якого підозрюють в організації схеми. 

До призначення в Офіс Генпрокурора Тимошенко очолював департамент цифрового розвитку Одеської ОДА. 11 вересня він подав заяву про звільнення за власним бажанням.

22 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 8 мільйонів гривень. САП просила визначити заставу в 100 мільйонів гривень, однак суд задовольнив клопотання частково.

Анна Літман