14 октября 2024 г. 14:52
Более 600 украинских компаний замаскировали российский след
Эта статья также доступна на украинском языке4057
Фото: Transparency International Украина
Бизнесмены из России продолжают зарабатывать в Украине благодаря незаконной перерегистрации компаний, которые убрали российских владельцев или бенефициаров.
Об этом говорится в исследовании аналитиков платформы Опендатабот.
По данным исследования, 621 украинская компания удалила владельцев или конечных бенефициаров из России за последние три года. Избавившись от российского следа, эти бизнесы продолжали работать в Украине. При этом от начала полномасштабного вторжения в Украину закон запрещает убирать российских владельцев или же бенефициаров из компаний.
Аналитики обратились в Министерство юстиции, которое должно контролировать эти процессы и там проверили 10 компаний и в 8 случаях выявили нарушения и факты незаконных регистрационных действий.
Речь идет о таких бизнесах, как:
РАВЕТТИ УКРАИНА - компания с адресом массовой регистрации, которую делит с 75 другими бизнесами. В прошлом году чистая прибыль компании достигла 4,7 млн грн. С начала года эта компания уже выиграла в облгазах Киева, Ровно и Сум тендеров на почти 3 млн грн.
ДОМОФОН. ИНЖИНИРИНГ. ОХРАНА. В прошлом году чистая прибыль компании составила 3,3 млн грн.
ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ. За прошлый год доход компании составил 1,4 млн грн.
ЭФ ЕС МАККЕНЗИ-Украина: в прошлом году компания получила чистую прибыль в 515 тысяч грн.
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И БИЗНЕСА с чистой прибылью в 312 тысяч гривен за прошлый год.
ЭКСМО ЭКСЧЕНДЖ УКРАИНА, сейчас - ЛАЛАНА ГРУПП. Компания в прошлом году понесла убытки в 1,6 млн грн. Кроме того, сейчас бизнес имеет неуплаченные долги перед бюджетом по исполнительным производствам.
РЕОСВИТ - компании принадлежит торговая марка Nadi Renardi. Кроме того, бизнес зарегистрирован по адресу массовой регистрации - там же свой юридический адрес указали еще 53 компании.
НОВАКОМ УКРАИНА. С 2020 года компания не подает свою финансовую отчетность.
"Ответственность за незаконные перерегистрации понесли некоторые нотариусы или государственные регистраторы, которые удостоверяли изменения. Преимущественно, специалистов временно лишали доступов к реестрам", - отметили аналитики.
Несмотря на то, что в Министерстве юстиции Украины даже по нескольким выборочным проверкам подтвердили нарушения, пока ни одно регистрационное действие не отменено, а компании продолжают работать.
На запрос Опендатабота в Министерстве юстиции Украины прокомментировали, что регистрационные изменения могут быть отменены или на основании решения суда, или же в случае, если жалобу подаст лицо, права которого нарушены, в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, но не позднее одного года со дня принятия соответствующего решения, совершения действия или бездействия.
Впрочем, в подавляющем большинстве случаев уже прошло более года с момента перерегистрации - то есть сроки упущены. В то же время нет и конкретного пострадавшего лица от вывода российских капиталов и отбеливания бизнеса.
"Какой орган власти в Украине возьмет на себя контроль за перерегистрацией российских активов и отменит сроки давности по таким операциям? Кто, в конце концов, должен инициировать дальнейшее рассмотрение дел, где фактически пострадавшим является государство Украина? Пока эти вопросы остаются открытыми, россияне продолжают выводить свои средства, а их бизнесы - зарабатывать на украинцах и государственных тендерах", - отметил основатель Опендатабота Алексей Иванкин.
В мае 2024 года Центр публичных расследований также разбирался, как работает механизм ограничений для бизнеса страны-агрессора и как его обходят. А в сентябре 2022 года аналитики центра R&D YouControl исследовали данные о государственных закупках с начала полномасштабной войны России против Украины и обнаружили, что более 190 компаний-победителей тендеров на общую сумму более 985 млн грн имеют связи с российской федерацией и республикой Беларусь
9 ноября 2024 г. 21:01
Суд оправдал Цукенберга по делу о зависимости детей от соцсетей9 ноября 2024 г. 22:02
Мобилизация женщин в Украине: в Раде дали объяснения9 ноября 2024 г. 19:32
Одесская область под огнем и международный сертификат журналистского качества Интента: важное за неделю9 ноября 2024 г. 17:53
Командование сухопутных сил напомнило Стерненко, что служить - конституционная обязанность9 ноября 2024 г. 17:21
В Резерв плюс можно оформить отсрочку онлайн, но есть нюанс9 ноября 2024 г. 17:02
В Николаеве планируют приобрести специализированную машину за почти 2 миллиона9 ноября 2024 г. 16:45
Неожиданно умер известный украинский боксер9 ноября 2024 г. 16:29
Пограничники задержали в Одесской области беглеца-именинника9 ноября 2024 г. 14:15
Враг наносит удары новыми авиабомбами по мирным жителям9 ноября 2024 г. 10:51
Фирме из Южного запланировали отдать право содержать дороги Одесского района за 86 миллионов8 ноября 2024 г. 21:53
Оккупанты применили против ВСУ более 4600 запрещенных боеприпасов8 ноября 2024 г. 21:28
Интент снова попал на карту рекомендованных медиа8 ноября 2024 г. 17:55
Дело завладения аэропортом "Одесса" пытались затянуть в суде: что решил ВАКС8 ноября 2024 г. 15:27
Разводили мужчин под видом ТЦК: в Одессе провели задержание: в Одессе провели задержание