14 жовтня 2024 р. 14:52
Понад 600 українських компаній замаскували російський слід
This article also available in English495
Фото: Transparency International Ukraine
Бізнесмени з росії продовжують заробляти в Україні завдяки незаконній перереєстрації компаній, які прибрали російських власників або ж бенефіціарів.
Про це йдеться у дослідженні аналітиків платформи Опендатабот.
За даними дослідження, 621 українська компанія видалила власників або ж кінцевих бенефіціарів з росії за останні три роки. Позбувшись російського сліду, ці бізнеси продовжували працювати в Україні. При цьому від початку повномасштабного вторгнення в Україні закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній.
Аналітики звернулися до Міністерства юстиції, яке має контролювати ці процеси й там перевірили 10 компаній і у 8 випадках виявили порушення та факти незаконних реєстраційних дій.
Йдеться про такі бізнеси, як:
РАВЕТТІ УКРАЇНА — компанія з адресою масової реєстрації, яку ділить з 75 іншими бізнесами. Торік чистий прибуток компанії сягнув 4,7 млн грн. Від початку року ця компанія вже виграла в облгазах Києва, Рівного та Сум тендерів на майже 3 млн грн.
ДОМОФОН. ІНЖИНІРИНГ. ОХОРОНА. Торік чистий прибуток компанії склав 3,3 млн грн.
ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ. За минулий рік дохід компанії склав 1,4 млн грн.
ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-Україна: торік компанія отримала чистий прибуток у 515 тисяч грн.
ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ І БІЗНЕСУ із чистим прибутком у 312 тисяч гривень за минулий рік.
ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА, наразі — ЛАЛАНА ГРУП. Компанія торік зазнала збитків у 1,6 млн грн. Крім того, наразі бізнес має несплачені борги перед бюджетом за виконавчими провадженнями.
РЕОСВІТ — компанії належить торгівельна марка Nadi Renardi. Крім того, бізнес зареєстровано за адресою масової реєстрації — там само свою юридичну адресу зазначили ще 53 компанії.
НОВАКОМ УКРАЇНА. З 2020 року компанія не подає свою фінансову звітність.
"Відповідальність за незаконні перереєстрації понесли деякі нотаріуси або ж державні реєстратори, що засвідчували зміни. Переважно, фахівців тимчасово позбавляли доступів до реєстрів", - зазначили аналітики.
Попри те, що в Міністерстві юстиції України навіть за кількома вибірковими перевірками підтвердили порушення, наразі жодна реєстраційна дія не скасована, а компанії продовжують працювати.
На запит Опендатабота в Міністерстві юстиції України прокоментували, що реєстраційні зміни можуть бути скасовані або за підставою рішення суду, або ж у випадку, якщо скаргу подасть особа, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.
Втім, у переважній більшості випадків вже минув понад рік з моменту перереєстрації — тобто терміни упущені. Водночас немає й конкретної постраждалої особи від виводу російських капіталів та вибілення бізнесу.
"Який орган влади в Україні візьме на себе контроль за перереєстрацією російських активів та скасує строки давності за такими операціями? Хто, врешті-решт, має ініціювати подальший розгляд справ, де фактично постраждалою є держава Україна? Поки ці питання залишаються відкритими, росіяни продовжують виводити свої кошти, а їх бізнеси — заробляти на українцях та державних тендерах", — зазначив засновник Опендатаботу Олексій Іванкін.
У травні 2024 року Центр публічних розслідувань також розбирався, як працює механізм обмежень для бізнесу країни-агресора та як його обходять. А у вересні 2022 року аналітики центру R&D YouControl дослідили дані щодо державних закупівель з початку повномасштабної війни росії проти України й виявили, що понад 190 компаній-переможців тендерів на загальну суму понад 985 млн грн мають зв'язки із російською федерацією та республікою білорусь
03 листопада 2024 р. 18:28
Єврокомісія у новому звіті оцінила публічні закупівлі України02 листопада 2024 р. 21:17
В Одесі без аукціону обрали годувальника для школярів району за 9 мільйонів02 листопада 2024 р. 18:02
Двоє мешканців Феодосії отримали вирок окупаційного суду в Криму за вигаданими звинуваченнями02 листопада 2024 р. 10:57
Один з фаворитів держзамовлень виграв тендер в Одесі на 700 мільйонів02 листопада 2024 р. 09:44
Одеська лікарня провела п'ять закупівель без аукціону на загальну суму майже 20 мільйонів01 листопада 2024 р. 22:28
Понад 40 незаконно засуджених кримських політв'язнів потребують негайної медичної допомоги01 листопада 2024 р. 19:28
Антикорупційний суд призначив слухання про багатомільйонні махінації на Південноукраїнській АЕС01 листопада 2024 р. 17:58
Дослідження показало, як повномасштабне вторгнення змінило харчові звички українців01 листопада 2024 р. 16:02
На ТОТ Херсонської та Запорізької областей окупанти викрали майже 400 людей29 жовтня 2024 р. 23:41
Від бізнесу до медіа: що залишив по собі Аднан Ківан та хто продовжить його справу29 жовтня 2024 р. 22:25
У школі на Миколаївщині встановлювати пожежну сигналізацію буде підрядник, якого судять за розтрату29 жовтня 2024 р. 12:23
Одещина на третьому місці в Україні за кількістю засуджених корупціонерів з початку вторгнення рф29 жовтня 2024 р. 10:55
В одеському театрі ляльок вирішили за майже два мільйони зробити капремонт з встановленням ліфта29 жовтня 2024 р. 09:15
Годувати школярів у Київському районі вирішили довірити тій же компанії що й в Хаджибейському28 жовтня 2024 р. 16:29
Одеський порт без аукціону вирішив придбати два мінівени в компанії Кауфмана