ВАКС арестовал бывшую заместительницу декана Одесской юридической академии по делу «Карфаген»

ВАКС избрал меру пресечения в отношении Елизаветы Ивахненко — фигурантки дела НАБУ и САП «Карфаген». По версии правоохранительных органов, она связана с участником схемы по прикрытию деятельности мошеннических колл-центров.

Центр публичных расследованийизучил детали слушания дела в ВАКС.

В ходе заседания прокурор заявил, что бывший заместитель главы Одесской ОГА Сергей Кропива вместес другими фигурантами, в частности Ивахненко, мог легализовать более 21,6 миллиона гривен, которые, по версии следствия, были получены преступным путем. Часть этих средств, по данным обвинения, могла быть использована для приобретения квартир в Киеве и Одессе.

Прокуратура также сослалась на использование счетов Ивахненко, Кропивы и их родственников, индивидуальных предпринимателей и криптовалюты. Среди доказательств прокурор привёл записи разговоров, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о попытках легализовать происхождение средств через предпринимательскую деятельность и цифровые активы.

Отдельно сторона обвинения заявила о риске уничтожения или сокрытия доказательств. Прокурор сослался на разговоры накануне обысков, в которых, по его словам, Ивахненко и другие участники обсуждали документы и очистку телефонов.

Защита возразила против ареста. Адвокат назвал предложенный прокуратурой залог в размере 50 миллионов гривен фактически безальтернативным и заявил, что он не соответствует имущественному положению 24-летней Ивахненко. Защита также поставила под сомнение достаточность и допустимость доказательств, в частности записей скрытых следственных действий.

Сама Ивахненко своей причастности к преступной организации не признала. Она также опровергла финансовые связи с Кропивой и заявила, что приведенные прокурором разговоры могли быть вырваны из контекста.

В случае внесения залога Ивахненко должна будет носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу и не общаться со свидетелями и другими фигурантами. 

Как писал«Интент», 6 сентября Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего заместителя главы Одесской ОГА Сергея Кропиву, определив ему альтернативу в виде залога в размере 120 миллионов гривен. 

Анна Літман