ВАКС арештував ексзаступницю декана Одеської юракадемії у справі "Карфаген"

ВАКС обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко — фігурантці справи НАБУ та САП "Карфаген". За версією правоохоронців, вона пов’язана з учасником схеми з прикриття роботи шахрайських кол-центрів.

Центр публічних розслідувань дослідив деталі слухання справи у ВАКС.

Під час засідання прокурор заявив, що колишній заступник голови Одеської ОВА Сергій Кропива разом з іншими фігурантами, зокрема Івахненко, міг легалізувати понад 21,6 мільйона гривень, які, за версією слідства, були отримані злочинним шляхом. Частину цих коштів, за даними обвинувачення, могли використати для придбання квартир у Києві та Одесі.

Прокуратура також посилалася на використання рахунків Івахненко, Кропиви та їхніх родичів, ФОПів і криптовалюти. Серед доказів прокурор навів записи розмов, які, на його думку, можуть свідчити про спроби легалізувати походження коштів через підприємницьку діяльність та цифрові активи.

Окремо сторона обвинувачення заявила про ризик знищення або приховування доказів. Прокурор послався на розмови напередодні обшуків, у яких, за його словами, Івахненко та інші учасники обговорювали документи й очищення телефонів.

Захист заперечив проти арешту. Адвокат назвав запропоновану прокуратурою заставу у 50 мільйонів гривень фактично безальтернативною та заявив, що вона не відповідає майновому стану 24-річної Івахненко. Захист також поставив під сумнів достатність і допустимість доказів, зокрема записів негласних слідчих дій.

Сама Івахненко своєї причетності до злочинної організації не визнала. Вона також заперечила фінансові зв’язки з Кропивою та заявила, що наведені прокурором розмови могли бути вирвані з контексту.

У разі внесення застави Івахненко має носити електронний браслет, здати паспорти для виїзду за кордон та не спілкуватися зі свідками й іншими фігурантами. 

Як писав Інтент, 6 вересня Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього заступника голови Одеської ОВА Сергія Кропиву, визначивши йому альтернативу у вигляді застави 120 мільйонів гривень. 

Анна Літман