Компанию из Николаевской области подозревают в неуплате 35 миллионов налогов

Суд разрешил следователям получить доступ к банковской тайне николаевской компании «Господарь-2», которую подозревают в уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен.

Об этом говорится в постановлении Центрального районного суда Николаева.

Основанием для расследования стала документальная внеплановая проверка предприятия. Она касалась уплаты налога на прибыль и НДС за 2022–2024 годы, а также операций с одним из поставщиков за декабрь 2020 года.

По результатам проверки налоговики установили, что компания занизила налог на прибыль на 15,85 миллиона гривен. Из этой суммы:

• за 2022 год — 2,34 миллиона гривен;
• за 2023 год — 9,72 миллиона гривен;
• за 2024 год — 3,79 миллиона гривен.

Кроме того, проверка выявила занижение налога на добавленную стоимость на 19,47 миллиона гривен. В совокупности занижение налога на прибыль и НДС превысило 35,3 миллиона гривен.

Налоговики также выяснили, что предприятие завысило отрицательное значение, которое должно было перейти в налоговый кредит следующего периода, на 441,1 тысячи гривен.

Еще одно нарушение — компания не составила и не зарегистрировала 114 налоговых накладных на поставку товаров и услуг на сумму свыше 88 миллионов гривен, из которых НДС составлял более 17,6 миллиона гривен.

Следователи пояснили, что банковские документы необходимы для установления обстоятельств уголовного производства — в частности, возможного движения средств и причастности конкретных лиц.

Суд согласился с доводами следствия и предоставил правоохранительным органам временный доступ к документам банка. Речь идет о документах, представленных при открытии счета, а также об информации о движении средств с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года — датах, времени, суммах платежей, контрагентах и назначении операций.

Также суд разрешил получить данные об IP-адресах и геолокации входов в интернет-банкинг, устройствах и номерах телефонов, с которых осуществлялись авторизации. Кроме того, следствие получило доступ к материалам внутреннего банковского аудита операций компании.

Ранее «Интент» писал о«Господаре-2» в связи с другим делом. Предпринимателя из Николаева, связанного с депутатом областного совета и главой Вознесенской РГА Александром Кукурузой, поместили под ночной домашний арест. Его подозревают в растрате бюджетных средств на ремонт кровли школы в Вознесенске, а суд наложил временный арест на долю его квартиры.

По данным следствия, в 2021–2023 годах предприниматель по фамилии Пестов вносил в акты выполненных работ ложные данные, завышая объемы и стоимость ремонта корпуса А1 Вознесенской общеобразовательной школы № 5 на сумму 3,9 миллиона гривен.

Также «Господар-2» уже фигурировала в журналистском расследовании «Интент» — о капитальном ремонте укрытия Степковской школы, который планировали еще в 2019 году, а работы постоянно срывались.

О компании также писал Центр публичных расследований: в апреле «Господар-2» получила 14 миллионов гривен на восстановление водопровода в селе Софиевка Первомайского района.

Ірина Глухова