Компанію з Миколаївщини підозрюють у несплаті 35 мільйонів податків

Суд дозволив слідчим отримати доступ до банківської таємниці миколаївської компанії "Господар-2", яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на десятки мільйонів гривень.

Про це йдеться в ухвалі Центрального районного суду Миколаєва.

Підставою для розслідування стала документальна позапланова перевірка підприємства. Вона стосувалася сплати податку на прибуток і ПДВ за 2022-2024 роки, а також операцій з одним із постачальників за грудень 2020 року.

За результатами перевірки податківці встановили, що компанія занизила податок на прибуток на 15,85 мільйона гривень. З цієї суми:

• за 2022 рік - 2,34 мільйона гривень;
• за 2023 рік - 9,72 мільйона гривень;
• за 2024 рік - 3,79 мільйона гривень.

Крім того, перевірка виявила заниження податку на додану вартість на 19,47 мільйона гривень. Разом заниження податку на прибуток та ПДВ перевищило 35,3 мільйона гривень.

Податківці також з'ясували, що підприємство завищило від'ємне значення, яке мало перейти до податкового кредиту наступного періоду, на 441,1 тисячі гривень.

Ще одне порушення - компанія не склала й не зареєструвала 114 податкових накладних на постачання товарів і послуг понад 88 мільйонів гривень, з яких ПДВ становив понад 17,6 мільйона гривень.

Слідчі пояснили, що банківські документи потрібні для встановлення обставин кримінального провадження - зокрема, можливого руху коштів та причетності конкретних осіб.

Суд погодився з доводами слідства і надав правоохоронцям тимчасовий доступ до документів банку. Йдеться про документи, подані під час відкриття рахунку, а також інформацію про рух коштів з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2024 року - дати, час, суми платежів, контрагентів та призначення операцій.

Також суд дозволив отримати дані про IP-адреси та геолокацію входів до інтернет-банкінгу, пристрої й номери телефонів, з яких здійснювалися авторизації. Крім того, слідство отримало доступ до матеріалів внутрішнього банківського аудиту операцій компанії.

Раніше Інтент писав про "Господар-2" у зв'язку з іншою справою. Підприємця з Миколаєва, пов'язаного з депутатом обласної ради та головою Вознесенської РДА Олександром Кукурузою, відправили під нічний домашній арешт. Його підозрюють у розтраті бюджетних коштів на ремонт покрівлі школи у Вознесенську, а суд наклав тимчасовий арешт на частку його квартири.

За даними слідства, у 2021-2023 роках підприємець на прізвище Пестов вносив у акти виконаних робіт неправдиві дані, завищуючи обсяги та вартість ремонту корпусу А1 Вознесенської ЗОШ №5 на суму 3,9 мільйона гривень.

Також "Господар-2" вже фігурувала в журналістському розслідуванні Інтент - про капітальний ремонт укриття Степківської школи, який планували ще у 2019 році, а роботи постійно зривались.

Про компанію також писав Центр публічних розслідувань: у квітні "Господар-2" отримала 14 мільйонів гривень на відновлення водопроводу в селі Софіївка Первомайського району.

Ірина Глухова