Задержанных за организацию финансовой пирамиды в Одессе отправили в СИЗО

Малиновский районный суд города Одессы избрал меры пресечения мужчине и двум женщинам, которых задержали по подозрению в организации финансовой пирамиды в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, под стражей они будут находиться 60 суток с правом внесения залога: мужчине в сумме 6 миллионов 56 тысяч гривен, а женщинам - 5 миллионов 450 тысяч гривен.

Правоохранители задержали трех человек - организатора мошеннической схемы и двух его сообщниц 28 февраля.

Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием VinEco, которую впоследствии сменили на Vinex Тгаԁе, якобы занимающегося различными видами деятельности, главная из которых - инвестиционная, и получающего сверхприбыли.

Искусственно выстраивая картинку успешного бизнеса, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме этого, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов.

В течение 2022-2024 годов мошенники обманули сотни граждан, которые вкладывали в финансовую "пирамиду" десятки тысяч долларов. Сейчас известны имена семерых пострадавших, которым в целом нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч долларов.

Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили.

Ранее полиция задержала жителя Одессы, которого подозревают в мошенничестве. Мужчина пообещал жилье для защитников и их семей. От его действий пострадали 32 человека.

Также правоохранители задержали трех подозреваемых в участии в преступной группе, которая обманывала граждан, выдавая себя за работников банков и присваивая средства.

Кирило Бойко