В Одесской области провели обыски из-за махинаций с налогами на 18 миллиардов

Детективы Бюро экономической безопасности и другие правоохранители провели ряд обысков в нескольких регионах Украины - Киеве, Киевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях.

Как сообщили в пресс-службе БЭБ, их проводили в рамках производства о схеме уклонения от уплаты налогов интегрированной в международные финансовые каналы Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратов.

Для реализации схемы использовали около 500 подконтрольных компаний. Более 200 предприятий минимизировали налоговые обязательства по НДС через фиктивные операции, для дальнейшего обналичивания средств и их легализации. Обороты достигали до 18 миллиардов гривен.

По данным следствия, организатор схемы сейчас скрывается за границей. Он привлек других участников группы. Они формировали фиктивный НДС-кредит через операции на бумаге без реальной поставки товаров или услуг. Далее средства обналичивали или скрывали их происхождение через финансовые операции.

Использовали сеть подконтрольных структур - более 100 фиктивных предприятий и около 400 ФЛП. Через них оформляли фиктивные сделки, которые позволяли предприятиям-клиентам уменьшать сумму налогов к уплате.

Отдельно организовали механизм вывода средств за границу. Для этого использовали более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратах. Средства проходили через счета и сеть обменников как в Украине, так и за ее пределами - в частности в странах Европы. В дальнейшем их или снимали наличными, или конвертировали в криптоактивы для усложнения отслеживания финансовых потоков.

Кроме этого, участники схемы предоставляли услуги по легализации товаров сомнительного происхождения. В частности, речь идет о горюче-смазочных материалах и нефтепродуктах, которым через фиктивные документы предоставляли признаки законного происхождения. Схема действовала как минимум с 2020 года.

Только по отдельным установленным фактам задокументировано уклонение от уплаты налогов на сумму более 56 миллионов гривен. Сейчас организатору, финансовому директору, бухгалтерам, вербовщику, представителям реального сектора экономики и другим участникам схемы сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, уклонении от уплаты налогов, внесении недостоверных сведений в документы для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП, подделке и использовании поддельных документов, печатей и штампов. Организатору сообщили о подозрении заочно. Принимаются меры для объявления его в международный розыск. Четырех человек задержали, трем - избрали меру пресечения содержание под стражей.

Кирило Бойко