11 апреля 2019
Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками налоговой милиции в области выявили и пресекли деятельность конвертационного центра.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, центр предоставлял реально функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.
Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 миллионов гривень.
По результатам обысков в помещениях и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.
По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы «конверта».
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, ране сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра.
28 августа 2026 г.
Трое прокуроров из Крыма были осуждены за государственную измену26 августа 2026 г.
В Одессе раскрыли убийство основателя благотворительного фонда на детской площадке25 августа 2026 г.
Больница в Николаеве получила более 15 миллионов из бюджета за не оказанные услуги19 августа 2026 г.
Командира «Самообороны Крыма» отправили под суд за государственную измену14 августа 2026 г.
Руководитель отдела по делам детей в Николаевской области торговал фиктивной опекой13 августа 2026 г.
Учительница информатики из Берислава, возглавившая оккупационную школу, предстанет перед судом6 августа 2026 г.
В суд передано дело командира крупнейшего блокпоста Севастополя во время оккупации5 августа 2026 г.
В Одессе поместили в СИЗО агента РФ, который передавал координаты ТЦК и военных объектов29 июля 2026 г.
Командир разведки РФ подозревается в совершении военных преступлений в Николаевской области