11 апреля 2019
Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками налоговой милиции в области выявили и пресекли деятельность конвертационного центра.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, центр предоставлял реально функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.
Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 миллионов гривень.
По результатам обысков в помещениях и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.
По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы «конверта».
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, ране сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра.
11 июля 2026 г.
Супружеская пара российских шпионов была приговорена в Одессе к 15 годам лишения свободы10 июля 2026 г.
В Херсонской области предстанет перед судом чиновница, занимающаяся делами детей, за игнорирование случаев насилия в детском доме9 июля 2026 г.
В Николаеве требуют снести недостроенную АЗС8 июля 2026 г.
В Николаевской области намерены вернуть незаконно арендованные объекты на сумму почти 30 миллионов1 июля 2026 г.
Мошенничество при ремонте теплотрассы обошлось «Южноукраинской» примерно в 7 миллионов убытков