В Одессе застройщика обвинили в отмывании средств инвесторов

В Одессе заявили о возможном присвоении средств инвесторов в ходе строительства жилого комплекса M.Park. Заявитель связал предполагаемые нарушения с деятельностью компаний группы «Будова» и попросил проверить финансовые операции, уплату налогов и движение привлеченных средств на строительство. 

Центр публичных расследований изучил детали дела.

Как говорится в постановлении Хаджибейского районного суда Одессы от 16 октября 2026 года, дело касается строительства жилого комплекса по адресу: ул. Михайловская, 16 в Одессе. В обращении в Бюро экономической безопасности в Одесской области от 5 октября 2026 года заявитель сообщил о возможных нарушениях со стороны нескольких предприятий, связанных с группой «Будова». Среди них — ООО «Будова Финанс», потребительское общество «Будова Парк» и коллективное предприятие «Будова».

Заявитель просил установить общий объем средств, привлеченных от инвесторов, проверить их отражение в налоговой отчетности и выяснить, могли ли деньги перечисляться через транзитные предприятия и обналичиваться.

В обращении речь шла о возможных признаках присвоения средств, легализации доходов, полученных преступным путем, и уклонения от уплаты налогов. В то же время представители БЭБ указывали на отсутствие конкретных данных о возможных правонарушениях, в частности сведений о суммах, обстоятельствах и участниках предполагаемых операций.

Анна Літман