В Одессе раскрыли схему незаконного завладения корпоративными правами на сумму 70 миллионов

Сотрудники Бюро экономической безопасности объявили о предъявлении подозрения адвокату и учредителю предприятия в организации схемы незаконного завладения корпоративными правами предприятия на сумму почти 70 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области установили, что фигуранты организовали незаконное переоформление 30% доли в уставном капитале предприятия, принадлежавшей кипрской компании. Стоимость корпоративных прав составляла почти 70 миллионов гривен.

Для реализации схемы подозреваемые, по данным следствия, изготовили и использовали документы с заведомо ложными сведениями. В частности, в учредительные документы была внесена информация о якобы изменении состава участников предприятия и переходе права собственности на 100% корпоративных прав к другой компании, хотя законный владелец никаких решений об отчуждении своей доли не принимал.

В ходе досудебного расследования детективы провели санкционированные обыски по местам жительства и работы фигурантов, в ходе которых изъяли вещественные доказательства.

Законному владельцу уже вернули 30% корпоративных прав стоимостью почти 70 миллионов гривен. Суд подтвердил законность приказа Министерства юстиции Украины, которым были отменены незаконные регистрационные действия по смене владельцев предприятия.

Ранеедетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области также установили, что 30-летний одессит за 10 тысяч гривен оформил на себя предприятие, специализирующееся на экспорте аграрной продукции.

Кроме того, Бюро экономической безопасности обязалопредпринимателя, оказывающего услуги по международным перевозкам, возместить в государственный бюджет почти 10 миллионов гривен неуплаченных налогов.

Кирило Бойко