Житель Одессы согласился стать фиктивным директором фирмы за 10 тысяч

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области установили, что 30-летний одессит за 10 тысяч гривен оформил на себя предприятие, специализирующееся на экспорте сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили в пресс-службе БЭБ, при этом он точно знал, что не будет управлять предприятием, вести хозяйственную деятельность, распоряжаться средствами общества или выполнять обязанности директора.

Для реализации схемы фигурант передал свои персональные данные лицам, которые подготовили пакет документов с ложными сведениями. Подозреваемый подписал их у нотариуса и подал для государственной регистрации изменения в сведения о юридическом лице.

В дальнейшем реквизиты фиктивного предприятия использовали для экспорта аграрной продукции в Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Грузию и Молдову через порты Большой Одессы. В то же время номинальный директор фактически не осуществлял управление компанией и не контролировал ее финансово-хозяйственную деятельность.

В ходе расследования детективы БЭБ раскрыли механизм использования фиктивно оформленного предприятия и пресекли его деятельность. Схема незаконного экспорта ликвидирована.

На основании собранных доказательств мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 205-1 Уголовного кодекса Украины (внесение в документы для государственной регистрации юридического лица заведомо ложных сведений и подача таких документов по предварительному сговору группой лиц).

В случае признания мужчины виновным в суде, ему грозит штраф от восьми тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее Бюро экономической безопасности заставило предпринимателя, предоставляющего услуги по международным перевозкам, возместить в государственный бюджет почти 10 миллионов гривен неуплаченных налогов.

Кирило Бойко