Суд арестовал одесскую предпринимательницу за создание фиктивной компании

Суд в Одессе признал виновной учредительницу общества, которая подала документы для проведения государственной регистрации юридического лица с заведомо ложными сведениями и оштрафовал ее на 136 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности, также женщину лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности на срок один год.

Женщина зарегистрировала на себя компанию, специализирующуюся на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.

Детективы выяснили, что реквизиты предприятия использовали для минимизации налоговой нагрузки. Через аграрную компанию происходила конвертация безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики.

В свою очередь фигурантка уголовного производства не выполняла на предприятии никаких функций. Все документы составлялись и подписывались другими лицами, материалы в отношении которых расследуются в отдельных уголовных производствах.

Суд вынес приговор и признал подозреваемую виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

Тем временем американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили контроль над зерновым терминалом Olimpex в порту Одессы.

А в июне полиция сообщила, что преступная группа в которую входили бенефициарные владельцы компаний-нерезидентов и генеральный директор украинского общества, которые контролировали деятельность предприятий по перевалке зернопродуктов в Одесском морском порту заключили с иностранным инвестором ряд кредитных договоров под залог зерна и обманули его.

Кирило Бойко