Руководитель предприятия в Одессе предстанет перед судом за мошенничество на 5 миллионов гривен

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора частного предприятия, которого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, мужчина, находясь в должности исполнительного директора компании, предоставляющей логистические услуги в сфере перевалки сельскохозяйственной продукции, заключил договор с зарубежной фирмой на поставку 6 тысяч тонн сои.

Впрочем, вместо выполнения обязательств, с января по февраль 2025 года он организовал незаконный вывоз части продукции со складов и присвоил ее.

Чтобы скрыть хищения, подозреваемый добавил к остаткам более 300 тонн песка, который по внешнему виду напоминал сою. В результате таких действий клиентам было нанесено более 5 миллионов гривен убытков.

Досудебное расследование осуществляли следователи ОРУП в Одесской области. Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в суде.

Ранее, предприниматели украли 20 миллионов долларов за перевалку зерна через порт Одессы. Преступная группа в которую входили бенефициарные владельцы компаний-нерезидентов и генеральный директор украинского общества, которые контролировали деятельность предприятий по перевалке зернопродуктов в Одесском морском порту заключили с иностранным инвестором ряд кредитных договоров под залог зерна и обманули его. На самом деле, по данным полиции, этого зерна не было, однако для введения в заблуждение представителей американской компании злоумышленники вносили в официальные документы ложные сведения о его наличии, тем самым увеличивая кредитный лимит.

А в июле суд в Одессе оштрафовал на 136 тысяч гривен предпринимательницу, создавшую фиктивную компанию. Женщина зарегистрировала на себя компанию, специализирующуюся на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных, а выяснилось, что реквизиты предприятия использовали для минимизации налоговой нагрузки.

Катерина Глушко