Одесский суд признал фиктивной фирму, владелица которой находится в розыске

Одесский окружной административный суд поддержал иск ГНС в Одесской области, отменил государственную регистрацию учредительных документов одесской фирмы и принял решение о прекращении ее деятельности.

Как отмечается в материалах дела, речь идет о обществе с ограниченной ответственностью "Югас ТЛК".

ГНС в Одесской области получила приговор Приморского районного суда Одессы от по делу внесения владелицей фирмы заведомо ложных сведений в документы, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица. Приговор вступил в законную силу.

Суд установил, владелица фирмы сговорилась с неустановленным следствием лицом, что она будет числиться как руководитель и учредитель, однако к деятельности юридического лица не будет иметь никакого отношения, а финансово-хозяйственной деятельностью будут заниматься другие лица.

Как учредитель и директор ООО, она никакой финансово-хозяйственной деятельности не вела, не заключала и не выполняла хозяйственных договоров с контрагентами, не управляла расчетными счетами, не вела бухгалтерский учет, не подписывала и не подавала налоговую отчетность и не совершала каких-либо других действий по ведению хозяйственной деятельности указанным предприятием.

По данным сервиса YouControl, владелицей компании является Елена Таштанова владелица ООО "Импера", которое является учредителем ООО "Югас ТЛК". Человек с аналогичным именем фамилией и отчеством разыскивается полицией, как лицо, скрывающееся от органов расследования. Исчез 14 июля 2024 года в Одессе. Есть постановление суда о ее задержании для привода на суд. В сентябре Антимонопольный комитет Украины оштрафовал за антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов три общества с ограниченной ответственностью, которые зарегистрированы в Одессе.

Антимонопольщики оштрафовали всех трех участников суммарно на 947 тысяч 465 гривен штрафа за искажение результатов торгов. Больше всего - ООО "Адитус Имплант Медикал", которое должно заплатить 494,1 тысячи гривен. Другие две компании получили штрафы по 226,7 тысячи гривен каждая. Конечным бенефициаром ООО "Сантерс Трейд" является Елена Таштанова.

Кирило Бойко