Николаевец провернул аферу с семенами и украл миллионы

Суд продлил срок процессуальных обязанностей фигуранту дела о мошенничестве. По версии следствия, мужчина завладел средствами предприятия, использовав долговую схему и поддельный договор на поставку семян.

Об этом свидетельствует постановление Центрального районного суда Николаева.

Суд продлил до 5 августа 2025 года срок действия процессуальных обязанностей подозреваемому в мошенничестве в особо крупных размерах уроженцу села Любомировка Казанковского района Николаевской области.

По данным следствия, мужчина, будучи конечным бенефициаром ООО "ЭК Викеркаар", организовал схему завладения средствами ООО "Венол Групп" в размере 1,3 миллиона гривен. Речь идет о продаже несуществующих семян подсолнечника по фиктивному договору, подписанному от имени другой фирмы - ООО "СМА Лоджистик", которая на тот момент имела задолженность перед другой компанией.

В январе 2023 года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск компании "ЭК Викеркаар" к ООО "СМА Лоджистик" и обязал последнюю уплатить более 1,4 миллиона гривен долга.

Впоследствии, в феврале 2024 года, подозреваемый, используя фиктивный договор на поставку сельхозпродукции, ввел в заблуждение представителя другой компании.

При этом директор компании не знал о мошеннических намерениях подозреваемого. Согласно договору, оплата должна была поступить на банковские счета, которые фактически контролировал сам подозреваемый.

Средства, перечисленные "Венол Групп" на счет "СМА Лоджистик", автоматически были списаны в пользу фирмы подозреваемого в рамках исполнительного производства. Таким образом он фактически легализовал эти деньги, что, по версии следствия, стало реализацией мошеннического плана.

9 декабря 2024 года мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в особо крупных размерах. Впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более чем 3 миллиона гривен.

Сейчас суд обязал подозреваемого:

• являться к следователю или в суд по вызову;
• сообщать об изменении места жительства или контактных данных;
• не общаться с другими фигурантами дела;
• сдать загранпаспорта.

Решение будет действовать до 5 августа 2025 года включительно.

А в начале июня в Корабельном районном суде Николаева рассматривалось дело депутата горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ Олега Афанасьева. Его обвиняют в причастности к мошенническому присвоению партии сои на более 800 тысяч долларов США.

Анна Бальчінос