Афера с подсолнечником на Николаевщине помогла мошеннику отдать долги

Мошенник на Николаевщине обманул предпринимателей более чем на 1 миллион гривен, подделав договор на поставку сельхозпродукции и забрав средства за товар, который так и не поступил. Суд продлил срок обязанностей для подозреваемого, а следствие продолжается.

Об этом свидетельствует постановление Центрального районного суда Николаева.

Суд принял решение о продлении обязанностей для подозреваемого в мошенничестве. В декабре 2024 года в рамках уголовного производства его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Суть дела заключается в том, что в январе 2023 года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск компании "ЭК Викеркаар" к обществу "СМА Лоджистик" на сумму более 1,4 миллиона гривен, которую последнее обязано было выплатить в пользу первой фирмы.

В дальнейшем, в феврале 2024 года, подозреваемый, используя фиктивный договор на поставку сельскохозяйственной продукции, ввел в заблуждение представителя другой компании. Подозреваемый предложил произвести оплату товара по условиям, которые не намеревались выполняться, а поступившие средства были направлены на счета, где они автоматически списывались для погашения долга.

В результате мошенничества было получено 1,3 миллиона гривен. После этого, в соответствии с судебным решением, средства были перечислены на счета частного исполнителя, а затем - на счет компании "ЭК Викеркаар". Вследствие этого, подозреваемый незаконно завладел указанной суммой.

Суд постановил, что обязанности подозреваемого остаются в силе до 9 июня 2025 года. По статье ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Недавно суд удовлетворил ходатайство ЧАО "Лебединский семенной завод" и отменил арест на 1390 тонн сои, наложенный в рамках расследования дела о мошенничестве. Выяснилось, что средства по договору не поступили на официальный счет компании "Авалон ЛТД" - 86% суммы перевели на подставной счет. Ранее суд разрешил следствию изъять документы компании, которая, вероятно, имеет отношение к афере.

Анна Бальчінос