07 марта 2025
(ФОТО: БЭБ)
Жительницу Николаева обвиняют в подделке документов для регистрации фиктивной компании, что позволяло уклоняться от уплаты налогов. Дело уже в суде, а руководительнице компании грозит наказание.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.
Детективы БЭБ завершили расследование в отношении жительницы Николаева, которая подала ложные документы для регистрации компании.
Подозреваемая зарегистрировала фирму, которая занималась продажей сельскохозяйственной продукции, однако на самом деле использовала компанию для уклонения от уплаты налогов путем создания фиктивных налоговых кредитов. Подставное лицо оформили за вознаграждение, чтобы оформить компанию на ее имя.
Выяснилось, что после регистрации компании руководитель фактически не выполняла своих обязанностей, а всю документацию составляли и подписывали другие люди. Сейчас детективы БЭБ работают над установлением других лиц, причастных к схеме, в рамках отдельного уголовного производства.
Директору компании предъявлено подозрение в подделке документов для государственной регистрации юридического лица, что является уголовным правонарушением по статье 205-1 Уголовного кодекса Украины. Дело уже передано в суд, а процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.
В начале февраля в Николаеве суд продлил срок процессуальных обязанностей подозреваемому в мошенничестве, который обманул компанию более чем на 1,3 миллиона гривен, обещая продажу 100 тонн семян подсолнечника, которого не имел.
В то же время правоохранители обнаружили в городе масштабное подпольное производство алкоголя, изъяв тонны спирта, фальсифицированную продукцию, табак и оборудование для производства. Расследование продолжается для установления всех лиц, причастных к этой деятельности. Кроме того, суд наложил арест на квартиру подозреваемого в незаконной добыче ископаемых, в результате которого общине был нанесен ущерб на сумму более двух миллионов гривен.
Анна Бальчінос
1 июля 2026 г.
Сотрудник ТЦК предстал перед судом в Николаеве