Миллиарды в тени: в Николаеве суд отказал в аресте подозреваемой в махинациях с налогами

Николаевский суд не увидел оснований в задержании подозреваемой, которая фигурировала в деле в уклонении от налогов от экспорта сельхозпродукции. Общая сумма убытков по делу достигла почти 2 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствует постановление Центрального суда.

28 января 2025 года следственный судья рассмотрел ходатайство следователя о предоставлении разрешения на задержание руководительницы ООО "Медея Люкс". Ходатайство мотивировалось тем, что подозреваемая, которая находится в розыске, уклоняется от следственных действий.

По данным следствия, лицо, будучи директором ООО "Медея Люкс", в 2022 году экспортировала сельскохозяйственную продукцию, уклонившись от уплаты налогов в размере более 18,9 миллиона гривен. Стоимость продукции составила более 105 миллионов гривен.

Досудебное расследование установило, что в апреле 2021 года подозреваемая разработала преступную схему уклонения от налогов. Она намеренно не подала отчетность за 2022 год, связанную с начислением и уплатой налогов, что привело к значительным финансовым потерям государственного бюджета из-за неуплаты налога на прибыль.

Действуя сознательно и из корыстных побуждений, экс-директор общества организовала уклонение от налогообложения путем проведения экспортных операций через ООО "МЕДЕЯ ЛЮКС". Схема предусматривала вывоз сельскохозяйственной продукции за пределы Украины без декларирования доходов от ее реализации.

В результате предприятие уклонилось от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в государственный бюджет, с использованием недекларированных доходов от экспорта зерновых, масличных и других культур.

30 декабря 2024 года ей было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов). 20 января 2025 года ее объявили в государственный и международный розыск.

Впрочем, суд отказал в предоставлении разрешения на задержание, поскольку прокурор не предоставил достаточных доказательств того, что подозреваемая сознательно уклоняется от правосудия. Также выяснилось, что фигурантка еще до сообщения о подозрении проживала в Германии и имела вид на жительство в этой стране.

Суд отметил, что сообщение о подозрении не было должным образом вручено, а следовательно, нет правовых оснований для задержания. Следовательно, ходатайство следователя было отклонено.

По данным YouControl, ООО "МЕДЕЯ ЛЮКС" было зарегистрировано в 2021 году в Киевской области с уставным капиталом 64 975 гривен. Учредителем сейчас является гражданин Кыргызстанской республики Чинкожоев Аттокур. Руководителем общества до 1 октября 2024 года была Григорьева Инна Юрьевна, жительница Николаева. Ранее по определению суда от 06.01.2025 года на две квартиры подозреваемой был наложен арест.

В постановлении, датированном 2022 годом, указано, что в этих схемах участвовали более 130 обществ, а сумма неуплаченных налогов в целом достигла почти 2 миллиарда гривен.

Ранее николаевскому депутату сообщили о подозрении в организации мошеннической схемы по завладению зерном и присвоении 23 миллиона гривен. После начала боевых действий он незаконно завладел грузом, реализовал его, а чтобы скрыть преступление, обратился в полицию с заявлением об уничтожении зерна в результате обстрелов.

Кроме того, СБУ заблокировала поставки стратегического сырья для военной промышленности РФ. На Николаевском глиноземном заводе суд наложил арест на сырье стоимостью более 2 миллиардов гривен, которое принадлежало российскому олигарху Олегу Дерипасте. Эта продукция была предназначена для его предприятия, которое производит комплектующие для российской военной техники, в частности компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", боевым дронам и радиолокационным системам.

Анна Бальчінос