Контрабандист из Одессы потерял табачную фабрику, которая приносила ему миллионы

Работники БЭБ изъяли у одесского контрабандиста линию по изготовлению фальшивых сигарет и передали ее Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Как сообщили в Бюро экономической безопасности, это оборудование, которое использовалось для массового выпуска сигарет, теперь находится под контролем государства.

Еще в июле 2022 года детективы установили, что компания, которая имела официальную лицензию на производство табачных изделий, занималась нелегальным изготовлением сигарет вместе с подконтрольными компаниями. Эти сигареты продавались с поддельными акцизными марками.

Во время досудебного расследования правоохранители провели ряд обысков на складах и производственных помещениях компании в Одесской области. В результате было изъято оборудование для производства и упаковки табачных изделий, а также более 1,2 миллиона пачек сигарет с фальшивыми марками акцизного сбора, общей стоимостью около 70 миллионов гривен.

Эксперты выяснили, что эти поддельные сигареты изготавливались на тех же линиях, что и официальная продукция. Судебные процессы по делу продолжались с начала 2023 года, после чего изъятая линия была арестована. Сейчас это оборудование передано в АРМА для дальнейшей реализации согласно украинскому законодательству.

Как сообщило издание "Лига", речь идет о предприятии "Орион Тобакко", связанном с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным. Отметим, что Вадим Альперин фигурирует в деле о ввозе в Украину товаров по сниженной таможенной стоимости и поддельным документам. Из-за этого государство недополучило почти 64 млн грн. В ноябре 2019 года Альперина задержали сотрудники НАБУ, впоследствии он вышел под залог в 70 миллионов гривен. Президент Владимир Зеленский публично назвал бизнесмена "одним из крестных отцов контрабанды". Сейчас Вадим Альперин лишен украинского гражданства и находится под санкциями СНБО.

Ранее детективы БЭБ разоблачили жителя Одессы, который хранил на складе контрафактные сигареты известных брендов. Общая сумма товара составляет почти 6 миллионов гривен.

Еще один одессит организовал подпольное изготовление сигарет, а затем сбывал их на местных рынках. Во время обысков у него изъяли товар на сумму более 11 миллионов гривен.

Также детективы БЭБ сообщили о подозрении четырем лицам, которые наладили незаконное изготовление сигарет в промышленных масштабах в Белгороде-Днестровском.