Финансовая пирамида в Одессе: более 200 пострадавших, среди них военные ВСУ

В Одессе организовали финансовую пирамиду и обманули вкладчиков на более 200 тысяч долларов США.

Как сообщила областная прокуратура, правоохранители задержали трех человек - организатора мошеннической схемы и двух его сообщниц. Им уже объявили подозрение по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

По данным следствия, злоумышленники основали компанию, которая выдавала себя за инвестиционную фирму, хотя не имела никаких лицензий или разрешений. Чтобы создать иллюзию надежности, организатор указал в регистрации компании 92 различных вида экономической деятельности - от финансовых услуг до других отраслей.

Фото: Одесская областная прокуратура

Сначала вкладчикам выплачивали небольшие суммы, создавая впечатление стабильности и выгоды. Это побуждало людей вносить еще больше средств и привлекать новых участников. Однако впоследствии выплаты прекратились, а основатели схемы исчезли.

Все полученные средства были срочно переведены в криптовалюту и выведены через оффшорные счета. Уже установлено по меньшей мере 7 пострадавших, среди которых есть военнослужащие ВСУ. Общее количество обманутых может превышать 200 человек.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и денежные средства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас прокуратура подала в суд ходатайство о взятии подозреваемых под стражу. Расследование продолжается.

Ранее полиция задержала жителя Одессы, которого подозревают в мошенничестве. Мужчина пообещал жилье для защитников и их семей. От его действий пострадали 32 человека.

Также правоохранители задержали трех подозреваемых в участии в преступной группе, которая обманывала граждан, выдавая себя за работников банков и присваивая средства.

Ірина Глухова